CARNIVAL — AGM Information 2020

Jun 30, 2020

嘉裕股份有限公司 一○九年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○九年六月十七日上午九時正
地點：新北市新店區中興路三段三號一樓圓頂劇場

承認事項：

第一案（董事會提）

• 案 由：一○八年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說 明：

• (一) 本公司一○八年度財務報表(含合併財務報表)連同營業報告書經 民國一○九年三月十九日董事會決議通過暨送請審計委員會審查 竣事，出具書面審查報告書在案。

• (二) 謹依法檢附一○八年度營業報告書及財務報表，提請 承認。

第二案（董事會提）

案  由：一○八年度盈餘分配案，提請  承認。

說 明：

• (一) 本公司一○八年度盈餘分配案，業經一○九年三月十九日董事會 決議通過，並送交審計委員會審查完竣，提請 承認。

• (二) 本公司一○八年度盈餘分配表如下：

一○八年度盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目		小計	總計	總計	總計	備 註
期初累積虧損			$		( 1,090,147,716)
加：減資彌補虧損					1,090,147,710
減資後累積虧損					( 6)
加：本期稅後淨利		317,339,408				每股盈餘$1.18
民國108年度保留盈餘調整數		202,075,216			519,414,624	(註1)
調整後累積未分配盈餘					519,414,618
減：提列法定盈餘公積					( 51,941,462)
本期可供分配盈餘				$ 467,473,156		每股$2.46
分配項目：
減：股東現金紅利						每股現金股利0.5 元
					(94,970,920)
期末累積未分配盈餘				$ 372,502,236

• 註 1 ：係指於民國 108 年度間因確定福利計算精算損失之會計處理而調減 $(3,162,788) 、處分透過其他綜合損益按公允價值之權 益工具而調增 $184,972,864 及認列子公司處分透過其他綜合損益按公允價值之權益工具而調增 $20,265,140 。

• 註 2 ：依財政部民國 87 年 4 月 30 日台財稅第 871941343 號函規定，分配盈餘時應採個別辨認方式；本公司盈餘分配原則，係先分

• 配 108 年度可分配盈餘，如有不足，則依盈餘產生之年序，採先進先出之順序分配以前年度累積之未分配盈餘。

• 註 3 ：發放至元為止，元以下捨去不計，其不足壹元之畸零數列入公司之其他收入。

董事長：戚維功                         經理人：賴宗仁                       會計主管：許瀞文

• (三) 股利分派，俟股東常會通過後，由董事長依董事會之授權，另訂 除息基準日及發放日分配之。

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討論及選舉事項：

第一案（董事會提）

• 案 由：改選董事案，提請 選舉。 說 明：

• (一) 本公司第十七屆董事任期已於民國一Ο九年六月十三日任 期屆滿，擬依法令及公司章程規定，改選董事七人(含獨立 董事三人)。

• (二) 第十八屆董事任期自選任日起就任，任期三年(自民國一Ο 九年六月十七日起至一一二年六月十六日)。

• (三) 依公司章程及公司法第192 條之一規定，本次董事(含獨立 董事)選舉採候選人提名制，董事候選人名單業經本公司一 ○九年五月六日董事會審查通過，其簡歷等相關資料請參 閱議事手冊，提請 選舉。

第二案（董事會提）

• 案 由：解除新任董事競業禁止限制案，提請 公決。

• 說 明：

• (一) 依公司法第209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取 得其許可。

• (二) 本公司選出之第十八屆董事與本公司所營事業性質相同之 公司，或本公司轉投資之事業、策略聯盟或合作事業之公 司中擔任董事或經理人，基於投資及其他業務考量，擬依 法提請股東常會同意解除自本屆新任董事就任之日起競業 禁止之限制，提請 公決。

散會：

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