Carlos Casado — Share Issue/Capital Change 2014

May 19, 2014

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3395

En la ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de mayo de 2014, siendo las 11:00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, calle Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15, los Señores Directores de Carlos Casado S.A., Sres. Diego Eduardo León, Pedro Perissé, Miguel Ricardo Lanusse, Pablo Ernesto Holmberg y Héctor Hernán Ruiz Moreno; bajo la presidencia del Sr. Diego Eduardo León y con la asistencia del presidente del Consejo de Vigilancia Dr. Tomás Camps. Para tratar el siguiente punto del orden del día:

EMISIÓN DE ACCIONES: Conforme a lo resuelto por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de fecha 30 de abril del corriente año, de distribuir la suma de $ 43.405.080 (Pesos cuarenta y tres millones cuatrocientos cinco mil chenta), que representa el 76,69430401% del Capital Social ($ 56.594.920), en concepto de Dividendos en acciones, el Directorio por unanimidad decide emitir 43.405.080 acciones ordinarias de 1 voto y un peso ($1) valor nominal cada una a distribuirse entre los accionistas; y cuyo correspondiente aumento de capital fuera aprobado por la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la fecha mencionada.

EMISIÓN DE ACCIONES ESCRITURALES: Las nuevas acciones serán emitidas como acciones escritúrales y se continuará con el sistema vigente en Caja de Valores S.A. Todas las acciones a emitir tendrán derecho al dividendo correspondiente al Ejercicio iniciado el 1° de enero de 2014.

Acta de la Sesión de la fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad, siendo las 11:30 horas.