Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 12, 2008

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de febrero de 2007

Señores

Bolsa de Comercio

de Buenos Aires

Presente

De nuestra consideración:

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 62 de la reglamentación en vigencia, informamos a Uds. lo siguiente referido al ejercicio Nº 100 cerrado el 31 de diciembre de 2007.

En Pesos

1. Resultado del Ejercicio

(Neto de Impuestos)

Ganancia Ordinaria 1.571.846.-

Resultado de operaciones Extraordinarias --*--

Resultado del Ejercicio (Ganancia) 1.571.846.-

1. Detalle del Patrimonio Neto por rubros

Capital Social 35.000.000

Ajuste de Capital 21.594.920

Reserva Legal 2.638.498

Resultados No Asignados 4.996.917

Total 64.230.335

1. Su propuesta en materia de :
2. Distribución de Dividendos en efectivo y en Especies:

Se propone que el saldo de Resultados No Asignados sea destinado a futuros dividendos o para la absorción de quebrantos.

Se deja a consideración de la Asamblea sobre la decisión de destinar una distribución de dividendos en efectivo o en Acciones, y si así lo fuera realizar el Aumento de Capital Social y emisión de Acciones a efectos de hacer efectiva la Distribución de la misma.

• 1. Capitalización de Ganancias, Ajuste Integral del Capital y de Otros Conceptos:

Con referencia al ajuste Integral del Capital, El Directorio de la Sociedad no efectúa propuesta de capitalizaciones de Ganancias, de ajustes monetarios del Capital y otros conceptos, por considerar adecuado el monto del capital actualmente en circulación.

1. Acciones que pertenecen al grupo Controlante al 31 de diciembre de 2006:

Clase Cantidad Capital

A (5 votos) 1.052.611 3,00746 %

B (1 voto) 18.308.472 52,30992 %

1. Inc. P) No existen valores representativos de deudas convertibles en acciones y/u opciones de compra de acciones correspondientes a la titularidad del grupo controlante.
2. El grupo controlante esta formado por las personas más abajo detalladas. Además aclaramos que ningún accionista de la Sociedad individualmente posee participación que otorgue el carácter de controlante.

Diego Eduardo León San Martín 140 Piso 12- Capital Federal

Rosario Francisca Silveyra de León San Martín 140 Piso 12- Capital Federal

Tecnoartel S.A. Av. Leandro N. Alem 855 piso 15- Capital Federal

La sociedad Tecnoartel S.A. es una sociedad controlada según el siguiente detalle:

Constructora San José Argentina S.A. 55%; Tecnocontrol S.A.:25%; Artel ingenieros S.L.:20%

Sin otro particular, saludamos a uds. muy atentamente.

CARLOS CASADO S.A.

Diego Eduardo León

Presidente