Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Mar 17, 2003

Carlos Casado S. A.

Nro. de Nota 004367-12-3-03

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3153

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo del año 2003, siendo las 10,30 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la sede social, calle Callao 875, 4º piso Of. "G" los Señores Directores: Luis María Cavanagh, Diego Eduardo León y Angel María Cavanagh, bajo la Presidencia del Sr. Luis María Cavanagh y con la asistencia de los Miembros del Consejo de Vigilancia Señores: Pedro Perissé, Guillermo Pryor y Andrés Eduardo Del Piano.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en Primera Convocatoria para el 10 de abril de 2003, en el local social, calle Callao 875, 4º piso "G", Capital Federal, a las 11:30 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 95 Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3. Destino de los Resultados conforme al Art. 23 del Estatuto.
4. Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002, por $ 1.484.633, en exceso de $ 976.258 sobre el límite del (5%) de las utilidades fijado por el articulo 261 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de la no distribución de dividendo.
5. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).
6. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 96º Ejercicio y determinación de su honorario.

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 4 de abril de 2003 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Callao 875, 4º piso, "G" Capital Federal, de 12 a 16 horas.-

Aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Origen y Aplicación de Fondos, Inventario y Anexos, Informe del Consejo de Vigilancia, Reseña Informativa del Directorio al 31 de diciembre de 2002 e Información Adicional requerida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires.- El Sr. Presidente informa que habiéndose considerado in extenso por el Directorio y dado traslado oportunamente a los Miembros del Consejo de Vigilancia de toda la documentación pertinente a los Estados de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos y Anexos, así como los Estados de Situación Patrimonial, de Resultados y de Origen y Aplicación de Fondos Consolidados, ajustado a lo dispuesto por la Ley 19.550 y a la Resolución General Nº 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, como así también el Anteproyecto de Memoria y visto el informe del Consejo de Vigilancia, que en este acto entrega, corresponde al Directorio expedirse y éste por unanimidad resuelve: Aprobar los Estados de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, de Origen y Aplicación de Fondos, e Inventario General trascripto a los folios Nº 140 y siguientes del Libro de Inventario Nº 10 y el libro Copiador Nº 14 folios 879 en adelante de la Compañía, correspondiente al Ejercicio 95º que abarca del 1º de enero de 2002 al 31 de diciembre de 2002 certificado por el Contador autorizado de la firma Estudio García Costa & Asociados, designado por la Asamblea anterior.

El Directorio declara haber considerado y aprobado la Reseña Informativa e Información Adicional requerida en el Art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del Balance General cerrado el 31 de diciembre de 2002.

El Directorio aprueba también por unanimidad el texto de la Memoria a presentar a la Asamblea.

ACTA DE LA SESION DE LA FECHA: Después de un cuarto intermedio se da lectura al acta de la presente sesión, la que es aprobada por unanimidad, siendo las 11,30 hs.

Nº de Nota 004367 – 12-3-03

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en Primera Convocatoria para el 10 de abril de 2003, en el local social, calle Callao 875, 4º piso "G", Capital Federal, a las 11:30 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea
2. Consideración de los documentos previstos en el artículo 234 Ley 19.550, correspondientes al 95 Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002. Aprobación de la gestión del Directorio y de la actuación del Consejo de Vigilancia, durante el Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2002.
3. Destino de los Resultados conforme al Art. 23 del Estatuto.
4. Consideración de las remuneraciones a los Directores y Miembros del Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2002, por $ 1.484.633, en exceso de $ 976.258 sobre el límite del (5%) de las utilidades fijado por el articulo 261 de la Ley 19.550 y Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de la no distribución de dividendo.
5. Fijación del número de integrantes del Consejo de Vigilancia y elección de Consejeros Titulares y Suplentes. Orden de incorporación de los Suplentes (Art. 17 del Estatuto).
6. Designación del Contador que certificará el Balance General, Estado de Resultados y Anexos correspondientes al 96º Ejercicio y determinación de su honorario.

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 4 de abril de 2003 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Callao 875, 4º piso, "G" Capital Federal, de 12 a 16 horas.-

Nº de Nota 004367 – 12-3-03

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

(En Pesos)

Según

Balance

Saldo de Resultados No Asignados

(al comienzo del Ejercicio) 3.676.107

Más:

Resultado del Ejercicio-Ganancia 9.139.852

12.815.959

Menos:

A Fondo de Reserva Legal 456.993

Dividendo en Efectivo -*-

Saldo a Resultados No Asignados 12.358.966

========

Buenos Aires, 11 marzo de 2003.

Nº de Nota 004367 – 12-3-03

ASIGNACIONES A LOS DIRECTORES Y CONSEJO DE VIGILANCIA

(En Pesos)

Según

Balance

1. Afectadas al estado de Resultados 1.484.633

========

1. Monto Final propuesto a la Asamblea 1.484.633

========

OTRAS INFORMACIONES PARA DETERMINAR

RESULTADO COMPUTABLE

1. Resultado del Ejercicio Ganancia 9.139.852
2. Ajustes de Ejercicios anteriores -*-
3. Pérdidas acumuladas al inicio del

Ejercicio....................................... -*-

---

SUBTOTAL 9.139.852

1. Reserva Legal (456.993)

2. Asignaciones al Directorio y Consejo

De Vigilancia imputada al Estado de

Resultados...................................... 1.484.633

---

1. Ganancia Computable Total.............. 10.167.492 =========

Proporción entre Resultado Computable y

Remuneración.......................................... 14,60 %

1. Proporción entre Resultado Computable

y Dividendo............................................. -*- %

Buenos Aires, 11 de marzo de 2003