Carlos Casado — Proxy Solicitation & Information Statement 2003

Jun 27, 2003

Nota Nº 012814 26-6-03

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3166

En la Ciudad de Buenos Aires, a los días 13 del mes de junio de 2003, siendo las 11 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la sede social calle Callao 875, 4º piso “G” los Señores Directores: Diego Eduardo León y Ángel María Cavanagh, bajo la Presidencia del Sr. Diego Eduardo León y con la asistencia de los Miembros del Consejo de Vigilancia Señores: Pedro Perissé, Guillermo Pryor y Andrés Eduardo Del Piano.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en Primera Convocatoria para el 17 de julio de 2003 en el local social, calle Callao 875, 4º piso “G” Capital Federal, a las 11,30 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Aumento del Capital Social y emisión de acciones a efectos de hacer efectiva la distribución de dividendo en acciones ordinarias de 1 voto escriturales de valor nominal $ 1 por un monto de $ 3.600.000, (20% s/capital que participa de $ 18.000.000) de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea del 8 de mayo de 2003.-

ACTA DE LA SESION DE LA FECHA: Después de un cuarto intermedio se da lectura al acta de la presente sesión, la que es aprobada por unanimidad, siendo las 11,30 horas.-

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

Convócase a los Señores Accionistas a Asamblea Ordinaria en Primera Convocatoria para el 17 de julio de 2003 en el local social, calle Callao 875, 4º piso “G” Capital Federal, a las 11,30 horas para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.
2. Aumento del Capital Social y emisión de acciones a efectos de hacer efectiva la distribución de dividendo en acciones ordinarias de 1 voto escriturales de valor nominal $ 1 por un monto de $ 3.600.000, (20% s/capital que participa de $ 18.000.000) de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea del 8 de mayo de 2003.-

Dado que el libro de Registro de Acciones escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A. los Señores Accionistas, para asistir a la Asamblea, deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendida por la Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles antes del fijado para la reunión, ó sea hasta el 11 de julio de 2003 a las 16 horas.

Conforme con lo dispuesto en el Art. 19 del Estatuto, para concurrir a la Asamblea, el mencionado depósito se debe efectuar en la Sociedad, calle Callao 875, 4º piso, "G" Capital Federal, de 12 a 16 horas.-