Carlos Casado — Board/Management Information 2013

Mar 21, 2013

ACTA DE DIRECTORIO Nº 3373

En la ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de Marzo de 2013 siendo las 16:00 horas, se reúnen en sesión de Directorio en la Sede Social, calle Av. Leandro N. Alem 855 Piso 15, los Señores Directores de Carlos Casado S.A., Sres. Diego Eduardo León, Roberto Álvarez, Adelmo Juan José Gabbi y Pedro Perissé, bajo la presidencia del Sr. Diego Eduardo León y con la asistencia del presidente del Consejo de Vigilancia Dr. Tomás Camps. Para tratar el siguiente punto del orden del día:

Renuncia del Sr. Luis Bernardo Lusquiños: El Señor Diego León toma la palabra e informa que el 18 de marzo de 2013 el Sr. Luis Bernardo Lusquiños por motivos personales presentó la renuncia a los cargos que desempeñaba como Director y Gerente General de Carlos Casado S.A. Luego de un intercambio de opiniones, y dado que la misma no afecta el normal funcionamiento de la Sociedad es aceptada la renuncia presentada por el Sr. Luis Bernardo Lusquiños, a quien sin perjuicio de la aceptación de su renuncia se le agradece la labor prestada durante su gestión.

Acta de sesión de la fecha: Después de un cuarto intermedio se da lectura al Acta de la presente sesión, la que es aprobada y firmada de conformidad siendo las 16:30 horas

Diego Eduardo León

Vicepresidente

En ejercicio de la Presidencia