Carlos Casado — Board/Management Information 2004

Aug 12, 2004

Nota 010607

ACTA Nro 178

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 19 días del mes de mayo de 2004, siendo las 15 horas, se reúnen los Señores Miembros del Consejo de Vigilancia: Dr. Pedro Perissé y Sr. Guillermo Pryor

Designación del Presidente: El Sr. Guillermo Pryor mociona se nombre Presidente del Consejo de Vigilancia al Dr. Pedro Perissé, moción que es aprobada. El Dr. Pedro Perissé acepta el nombramiento agradeciendo la distinción con la que ha sido honrado. El Sr. Guillermo Pryor propone que en la próxima reunión de Directorio sea comunicado el nombramiento.

Confirmación nombramiento Contador Certificante: Luego de un intercambio de ideas resuelven por unanimidad confirmar el nombramiento para el ejercicio 97º de un Contador de la firma Estudio García Costa & Asociados para la certificación del Balance General y demás documentos correspondientes.

Firma Documentos: El Sr. Guillermo Pryor mociona que con el fin de agilizar los trámites administrativos y de acuerdo con las normas vigentes, la firma de los Balances, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas y Anexos, Estado de Situación Patrimonial Consolidado, Estado de Resultados Consolidado y Origen y de Flujo de Efectivo Consolidado, así como el Informe correspondiente y toda información adicional a los mencionados documentos sea efectuada por el Presidente del Consejo de Vigilancia Dr. Pedro Perissé ó en su reemplazo por el Sr. Guillermo Pryor ó el Sr. Andrés Eduardo Del Piano, sin necesidad de efectuar comunicaciones adicionales a la correspondiente a esta Acta, a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y Organismos de Contralor respectivos. La moción es aprobada por unanimidad. El Sr. Guillermo Pryor propone que se comunique en la próxima reunión del Directorio la presente resolución.

Encontrándose ausente por razones de salud el Señor Andrés Eduardo Del Piano ratificó las resoluciones que en esta reunión se han tomado.

Se aprueba el Acta de la presente sesión, y no habiendo mas tema que tratar se levanta la reunión siendo las 16 horas.

Guillermo Pryor Pedro Perissé

Consejero Titular Presidente del Consejo de Vigilancia