Carlos Casado — AGM Information 2003

Nov 25, 2003

Nota 014658

ACTA N° 112

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 17 días del mes de Julio de 2003 siendo las 12,00 horas, se constituye la Asamblea General Ordinaria de Carlos Casado S.A. en Primera Convocatoria, en el domicilio social de la calle Callao 875 4° piso, oficina “G”, Capital Federal. El Sr. Luis María Cavanagh en carácter de Presidente del Directorio, declaró abierta la sesión. Aclarando que habiéndose dado cumplimiento a las prescripciones reglamentarias relativas a la Convocatoria y su publicación en el Boletín Oficial y en el diario La Prensa, en los términos estatutarios y legales, y en lo que respecta al quórum en Primera Convocatoria, con la presencia de los Señores Directores, el Presidente del Consejo de Vigilancia el Dr. Pedro Perissé y el representante de la firma Auditora Doctor Carlos Humberto García Costa, sin la presencia del Inspector de la Comisión Nacional de Valores y con la presencia del Inspector de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Doctora Liliana Forciniti.

Los miembros del Consejo de Vigilancia Sr. Guillermo Pryor y Andrés Eduardo Del Piano, han justificado su ausencia por razones de trabajo en la República de Paraguay el primero, y por razones de salud el segundo. Los Accionistas que se detallan y firman en el registro de Asistencia, con mención de las acciones que cada uno representa, refrendado por el Presidente y el Presidente del Consejo de Vigilancia asistentes al acto.

Concurren a la Asamblea la representación de 9.169.605 acciones que importan $ 9.169.605 valor nominal, a las que se adjudican de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto Social 13.999.361 votos, compareciendo 6 accionistas por Sí y 4 por Representación conforme con la discriminación que se consigna en el precitado registro de accionistas, en folios 15 al 17 del libro N° 5.

Antes de comenzar el acto el Señor Presidente informa a la Asamblea que el Accionista Osvaldo Petrillo solicita sea autorizado a asistir a la misma en carácter de oyente. Puesta a consideración de la Asamblea es aprobada por unanimidad.

A continuación se pone a consideración de los Señores Accionistas el Primer punto del Orden del Día, que dice:

1°) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.

El Dr. José Luis Fourcade pide la palabra y mociona que sean nombrados por la Presidencia.

Puesta a consideración la moción del Dr. Fourcade. La Asamblea la aprueba por unanimidad.

En consecuencia el Sr. Presidente designa a los Doctores José Luis Fourcade y Waldo Raúl Buldrini para firmar el Acta de la presente reunión.

A continuación se pone a consideración de los Señores Accionistas el Segundo punto del Orden del Día, que dice:

2°) Aumento del Capital Social y Emisión de Acciones a efectos de hacer efectiva la Distribución de Dividendo en Acciones Ordinarias de 1 Voto Escritúrales de Valor Nominal $1 por un monto de $ 3.600.000, (20% s/Capital que participa de $ 18.000.000) de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea del 8 de Mayo de 2003. -

El Señor Presidente informa que de acuerdo a lo aprobado en la Asamblea General Ordinaria del 8 de mayo de 2003, corresponde aprobar la emisión de 3.600.000 acciones (tres millones seiscientos mil) de acciones ordinarias de 1 voto, con destino al pago del dividendo en acciones, con esta emisión se eleva el capital social a $ 21.600.000 (pesos veintiún millones seiscientos mil) en acciones de valor nominal $ 1. - cada una, integrado por 20.207.571(veinte millones doscientos siete mil quinientos setenta y uno) acciones de un voto y 1.392.429 (un millón trescientos noventa y dos cuatrocientos veintinueve) acciones de 5 votos cada una.

Puesta a consideración la propuesta de emisión, la Asamblea aprueba por unanimidad la propuesta de Aumentar el Capital y emitir 3.600.000 (tres millones seiscientos mil) acciones ordinarias de un voto, que tendrán derecho al dividendo correspondiente al Ejercicio iniciado el 1 de Enero de 2003, y serán puestas a disposición de los Señores Accionistas de acuerdo a las normas vigentes.

Habiendo dado cumplimiento a todos los puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria, el Señor Luis María Cavanagh en su carácter de Presidente, agradece en nombre del Directorio y en el propio la asistencia de los Señores Accionista y da por terminado el Acto siendo las 12,15 horas.