Carelabs Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2024

Mar 8, 2024

의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 케어랩스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2024년 3월 8일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케어랩스주 소: 서울특별시 강남구 역삼로 2길 16, 11층전화번호: 02-6929-2340
작 성 자:	성 명: 홍중권부서 및 직위: 재무이사전화번호: 02-6929-2340

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 케어랩스본인2024년 03월 08일2024년 03월 25일2024년 03월 13일위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 케어랩스보통주14,2210.07본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)원익홀딩스최대주주보통주6,168,44231.77최대주주-김동선자회사 임원보통주79,0380.41자회사 임원-정낙승자회사 임원보통주41,7200.21자회사 임원-6,289,20032.39-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김한경보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 주식회사위스컴퍼니웍스법인-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

주식회사위스컴퍼니웍스위성우경기도 파주시 교하로정기주주총회 위임장 확보 등 관련 의결권 대리 권유업무031-714-7009

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024년 03월 08일2024년 03월 13일2024년 03월 24일2024년 03월 25일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2023년 12월 31일 주주명부 기준 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제12기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)케어랩스 홈페이지https://www.carelabs.co.kr/홈페이지 IR자료 -> 주요공고

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편 수령에 동의한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 우편접수 주소: 서울특별시 강남구 역삼로 2길 16, 11층 전화번호: 02-6929-2340

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3월 25일 오전 9시서울특별시 강남구 강남대로 340, 3층 위플레이스 강남점

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 주주총회 참석시 의결권 직접 행사의 경우 본인의 신분증, 대리 행사의 경우 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 지참)과 대리인의 신분증을 지참하여 주시기 바랍니다. ※ 주주총회 참석 주주님에 대한 기념품 지급이 없사오니 양해하여 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 상기 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 를 참고해주시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ결손금처분계산서

※ 아래의 재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사 전 내용이며 주석에대한 기재가 생략되었습니다. 주주총회 1주 전까지 전자공시시스템에 공시 예정인 재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사보고서를 참조하시기 바랍니다

1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 12(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 11(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 케어랩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
자 산
I. 유동자산	103,620,843,094	111,726,874,059
현금및현금성자산	23,747,418,872	26,529,123,660
단기금융상품	1,036,760,730	3,000,000,000
매출채권및기타채권	5,774,226,669	7,445,177,192
당기손익-공정가치측정금융자산	6,475,644,436	8,536,666,361
파생금융상품자산	-	352,583,131
재고자산	19,507,577	404,272,983
당기법인세자산	157,725,438	1,022,378,170
기타유동자산	5,734,407,061	3,785,901,191
매각예정유동자산	60,675,152,311	60,650,771,371
II. 비유동자산	58,571,571,214	68,932,279,937
장기금융상품	303,514,558	494,822,841
매출채권및기타채권	1,753,257,839	2,713,813,903
당기손익-공정가치측정금융자산	23,090,043,014	24,259,188,453
관계기업및공동기업투자	5,128,372,957	4,787,450,845
유형자산	9,295,071,610	12,661,880,175
무형자산	18,666,002,385	22,876,674,886
이연법인세자산	335,308,851	1,138,448,834
자 산 총 계	162,192,414,308	180,659,153,996
부 채
I. 유동부채	36,383,776,069	34,218,500,524
매입채무및기타채무	7,527,584,853	6,027,914,516
차입금	17,348,160,000	2,749,060,000
전환사채	902,191,537	13,161,460,044
파생금융상품부채	11,177,933	1,031,043,221
당기법인세부채	118,413,673	264,251,958
유동성리스부채	1,456,210,780	1,919,344,713
충당부채	44,105,052	-
기타유동부채	8,975,932,241	9,065,426,072
II. 비유동부채	50,690,258,341	54,863,639,496
매입채무및기타채무	38,104,160	61,643,951
차입금	32,832,900,000	37,766,060,000
상환전환우선주부채	7,751,163,768	7,061,149,300
파생금융상품부채	8,692,605,764	7,175,469,836
리스부채	749,077,434	2,158,401,069
충당부채	180,980,892	213,719,341
이연법인세부채	445,426,323	427,195,999
부 채 총 계	87,074,034,410	89,082,140,020
자 본
I. 지배기업소유주지분	68,583,857,464	84,607,684,329
자본금	9,804,883,000	9,205,482,000
주식발행초과금	93,936,643,010	83,574,428,373
기타자본항목	1,307,133,454	3,779,373,088
결손금	(36,464,802,000)	(11,951,599,132)
II. 비지배지분	6,534,522,434	6,969,329,647
자 본 총 계	75,118,379,898	91,577,013,976
부채와자본총계	162,192,414,308	180,659,153,996

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 11(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 케어랩스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
I. 영업수익	81,827,462,250	87,607,189,515
II. 영업비용	93,426,291,704	93,991,721,036
III. 영업손실	(11,598,829,454)	(6,384,531,521)
금융수익	1,949,649,468	3,178,782,453
금융비용	7,263,127,987	10,436,152,675
지분법손익	333,538,874	26,125,808
관계기업및공동기업 관련 손익	(31,569,282)	(10,309,226)
기타수익	488,393,309	285,051,447
기타비용	5,475,673,747	13,447,697,781
IV. 법인세차감전순손실	(21,597,618,819)	(26,788,731,495)
법인세비용(수익)	2,217,171,978	(400,362,111)
V. 당기순손실	(23,814,790,797)	(26,388,369,384)
지배기업소유주지분	(24,418,070,595)	(26,123,889,545)
비지배지분	603,279,798	(264,479,839)
VI. 기타포괄손익	(95,132,273)	(352,578,428)
- 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업환산손익	-	19,699,792
- 당기손익으로 재분류될 수 없는 항목
관계기업 및 공동기업의 기타포괄손익에 대한 지분	(95,132,273)	(372,278,220)
VII. 총포괄손실	(23,909,923,070)	(26,740,947,812)
지배기업소유주지분	(24,513,202,868)	(26,485,754,455)
비지배지분	603,279,798	(255,193,357)
VIII. 주당손익
기본주당순손익	(1,287)	(1,455)
희석주당순손익	(1,287)	(1,455)

2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 12(당) 기 2023년 12월 31일 현재
제 11(전) 기 2022년 12월 31일 현재
주식회사 케어랩스	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
자 산
I. 유동자산	75,635,183,355	89,227,429,125
현금및현금성자산	5,921,186,735	10,778,329,672
매출채권및기타채권	4,350,972,032	5,911,122,045
당기손익-공정가치측정금융자산	-	8,536,666,361
파생금융상품자산	-	352,583,131
당기법인세자산	-	726,581,145
기타유동자산	4,687,872,277	2,271,375,400
매각예정유동자산	60,675,152,311	60,650,771,371
II. 비유동자산	63,161,673,452	73,450,467,075
장기금융상품	204,171,492	415,127,580
매출채권및기타채권	1,159,329,395	1,345,704,979
당기손익-공정가치측정금융자산	20,088,143,374	21,257,288,813
종속기업투자	29,141,650,706	33,179,628,955
관계기업및공동기업투자	4,000,000,000	4,000,000,000
유형자산	2,678,989,424	4,122,065,516
무형자산	5,820,053,761	8,288,860,661
이연법인세자산	69,335,300	841,790,571
자 산 총 계	138,796,856,807	162,677,896,200
부 채
I. 유동부채	25,053,828,029	25,062,518,411
매입채무및기타채무	4,080,999,713	3,409,736,684
차입금	14,933,160,000	2,333,160,000
전환사채	902,191,537	13,161,460,044
파생금융상품부채	11,177,933	1,031,043,221
당기법인세부채	-	9,055,197
유동성리스부채	1,132,190,581	1,191,845,603
기타유동부채	3,994,108,265	3,926,217,662
II. 비유동부채	33,947,237,951	39,973,207,965
매입채무및기타채무	300,000,000	400,000,000
차입금	32,832,900,000	37,766,060,000
리스부채	633,357,059	1,635,037,605
충당부채	180,980,892	172,110,360
부 채 총 계	59,001,065,980	65,035,726,376
자 본
I. 자본금	9,804,883,000	9,205,482,000
II. 주식발행초과금	93,936,643,010	83,574,428,373
III. 기타자본항목	3,798,778,544	5,638,381,535
IV. 결손금	(27,744,513,727)	(776,122,084)
자 본 총 계	79,795,790,827	97,642,169,824
부채와자본총계	138,796,856,807	162,677,896,200

포 괄 손 익 계 산 서
제 12(당) 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제 11(전) 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
주식회사 케어랩스	(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
I. 영업수익	37,244,318,025	44,798,292,376
II. 영업비용	41,228,921,232	45,069,348,373
III. 영업손실	(3,984,603,207)	(271,055,997)
금융수익	1,465,912,551	3,263,440,340
금융비용	4,880,793,515	8,594,100,181
관계기업및공동기업 관련 손익	340,168	-
기타수익	3,726,457,953	997,746,115
기타비용	21,656,872,015	15,363,649,526
IV. 법인세차감전순손실	(25,329,558,065)	(19,967,619,249)
법인세비용(수익)	1,638,833,578	(1,538,485,221)
V. 당기순손실	(26,968,391,643)	(18,429,134,028)
VI. 총포괄손실	(26,968,391,643)	(18,429,134,028)
VII. 주당손익
기본주당순손익	(1,421)	(1,027)
희석주당순손익	(1,421)	(1,027)

<결 손 금 처 리 계 산 서>

제 12(당) 기	2023년 1월 1일	부터	제 11(전) 기	2022년 1월 1일	부터
2023년 12월 31일	까지	2022년 12월 31일	까지
처리예정일	2024년 3월 25일		처리확정일	2023년 3월 29일

주식회사 케어랩스	(단위: 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기
I. 미처리결손금		(27,744,513,727)		(776,122,084)
1. 전기이월미처리결손금	(776,122,084)		18,299,059,795
2. 당기순손실	(26,968,391,643)		(18,429,134,028)
3. 회계정책의 변경			(646,047,851)
II. 결손금처리액		-		-
III. 차기이월미처리결손금		(27,744,513,727)		(776,122,084)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

※ 해당사항 없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적) (신설)	사업의 목적1. KIOSK 및 순번대기 시스템1. 유,무선 통신기기 도소매업1. 컴퓨터 및 주변기기 도소매업1. 네트워크 기기 도소매업1. 시작 및 GUI 디자인1. 전자기기 수출입 무역1. 일반 목적용 기계 제조업1. 기타 제조업	합병에 따른 사업목적 추가
1. 학원사업, 학원프렌차이즈업, 학원 운영 컨설팅업, 온라인 교육정보 제공업, 교육 관련 데이터베이스업1. 서적류 도,소매업, 전자상거래업, 멀티미디어 솔루션 사업1. 유,무선 컨텐츠 개발 및 공급업, 인터넷을 통한 회원제 서비스업, 통신판매업, 온라인 교육학원업1. 홈페이지 제작 및 서버호스팅업, 평생교육시설 운영업, 원격평생교육사업, 교육지원 서비스업1. 교육서비스업1. 요양보호사 교육기관 운영	신규 사업 추진
제2조 (목적)1. 의류 전자상거래1. 일반음식점업	사업의 목적 (삭제)	미영위 사업의 목적 삭제

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김지만	1971.07.01	사내이사	-	계열회사 임원	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김지만	원익홀딩스기획조정실전략본부장	1994	서울대학교 경제학 학사	해당사항 없음
2000	서울대학교 행정대학원 석사수료
2023	SKK GSB-KELLEY EMBA
2001.08 ~ 2008.03	호텔롯데
2008.03 ~ 2010.04	티맥스소프트
2010.04 ~ 현재	원익홀딩스 기획조정실 전략본부장
-	-	-	-	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김지만 후보자는 2010년 (주)원익홀딩스에 입사하여 현재 기획조정실 전략본부장의 역할을 수행하기까지 (주)원익홀딩스의 발전에 공헌하였습니다. 또한 풍부한 경험과 전문적인 지식을 바탕으로 계열회사의 발전에 이바지 하고 있습니다. 김지만 후보자의 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 기업가치 제고에 공헌할 수 있으며, 장기적으로 회사의 발전 및 재무 건전성 강화에 기여할 적임자로 판단기에 이번 2024년 주주총회에서 (주)케어랩스의 사내이사로 선임하고자 합니다.

확인서 사내이사 김지만 확인서.jpg 사내이사 김지만 확인서

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,500 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	358 백만원
최고한도액	1,500 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100 백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	37 백만원
최고한도액	100 백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음