Carelabs Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 24, 2023

케어랩스/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 84길 24-4 강남토즈타워 2층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건 제2-2호 의안: 사외이사 김교준 선임의 건 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 일정은 업무진행 상황 등에 따라 변동 될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임진석	1983-02	3	재선임	연세대학교 문헌정보학과 학사 ㈜다음커뮤니케이션 비즈전략팀 팀장 現 ㈜ 굿닥 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김교준	1958-11	3	신규선임	연세대학교 문과대학 철학과 중앙일보 정치부장 중앙일보 논설실장 JTBC보도본부장 중앙일보 편집인 겸직 중앙일보 발행인 겸 대표이사 중앙일보 고문 現 더존비즈온 고문	시몬느액세서리컬렉션(사외이사)