Carelabs Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 27, 2019

케어랩스/주주총회소집결의/(2019.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-27
시간	11:00
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스
3. 의안 주요내용		가. 보고사항     - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  - 제1호 의안: 제7기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (세부 사항 추후 확정)    - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (세부 사항 추후 확정)    - 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (세부 사항 추후 확정)  - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안: 임원 퇴직금 지급 규정 일부 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 안건에 대한 세부사항은 추후 안건 확정시 재공시 하겠습니다.
※관련공시	-