Carelabs Co.,Ltd — AGM Information 2020

Nov 19, 2020

케어랩스/주주총회소집결의/(2020.11.19)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-11-19

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.10.28
3. 정정사유	임시주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 부의안건 -제1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 의안: 사내이사 박경득 선임의 건  제2-2호 의안: 기타비상무이사 장학성 선임의 건	1. 부의안건 -제1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 의안: 사내이사 박경득 선임의 건  제2-2호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건  제2-3호 의안: 기타비상무이사 장학성 선임의 건  제2-4호 의안: 사외이사 구본웅 선임의 건  제2-5호 의안: 사외이사 최성우 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-12-07
시간	09:00
2. 장소		서울특별시 강남구 강남대로 340 3층 위플레이스 강남점
3. 의안 주요내용		1. 부의안건 -제1호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 -제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 의안: 사내이사 박경득 선임의 건  제2-2호 의안: 사내이사 임진석 선임의 건  제2-3호 의안: 기타비상무이사 장학성 선임의 건  제2-4호 의안: 사외이사 구본웅 선임의 건  제2-5호 의안: 사외이사 최성우 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-10-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박경득	1983-12	3	신규선임	'09 선문대학교 광고홍보학 학사 '10.03~'11.04 NHN 서비스, SA사업부 '11.04~'12.03 (주)프리뷰 대표이사 '12.03~'13.06 패스트트랙아시아, 굿닥 비즈니스 본부장 '17.11~현재 (주)케어랩스 대표이사 '20.07~현재 (주)굿닥 대표이사
임진석	1983-02	3	신규선임	연세대학교 문헌정보학과 학사 前 ㈜다음커뮤니케이션 비즈전략팀 팀장 ㈜ 굿닥 대표이사
장학성	1977-10	3	신규선임	'09 서울대학교 경제학부 학사 '04.10~'08.06 삼일회계법인 '08.06~'10.02 Macquarie International Limited 서울지점 '10.02~'12.01 유진자산운용㈜ PEF/AI 본부 '12.02~현재 한국투자파트너스㈜ PE본부장, 상무(Managing Director)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
구본웅	1979-12	3	신규선임	미국 스탠포드 대학교 경제학 학사 졸업 미국 스탠포드 대학교 경영대학원 졸업 현) 포메이션그룹 대표이사 현) 포메이션8 매니징 파트너	포메이션그룹(대표이사)
최성우	1988-08	3	신규선임	미국 페퍼다인 대학교 신문방송학과 졸업 전) 미국 NBCUniversal 기획 및 제작 담당 전) CJ ENM 방송사업본부 해외사업부 전) 미셀라니 리테일 서비스 대표이사 현) (주)더컬렉티브씨 대표이사	(주)더컬렉티브씨(대표이사)