CAREGEN CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

케어젠/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로65길 24 대치2동 복합문화센터 3층, 대강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제25기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금 처분계산서(안)포함)	※ 현금배당 200원
2	정관 일부 변경의 건	-
3	이사 선임의 건(기타비상무이사2명)	-
3-1	김중현 기타비상무이사 선임의 건	-
3-2	정헌주 기타비상무이사 선임의 건	-
4	감사위원이 되는 이영승 사외이사 선임의 건	-
5	김중현 감사위원회 위원 선임의 건	-
6	이사 보수한도 승인의 건	-
7	자기주식 보유 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김중현	1958-01	3년	신규선임	경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 現)신성회계법인 이사
정헌주	1959-02	3년	재선임	미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 現)정부 및 공공기관 역량평가위원 現)대중소기업협력재단 평가위원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이영승	1973-05	3년	신규선임	University of Arkansas 농학박사 단국대학교 식품영양학과 교수 단국대학교 율곡혁신칼리지 학장 식약처 자체규제심사위원회 전문위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중현	1958-01	3년	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	경희대학교 경영학과 학사 안건회계법인 감사본부 現)신성회계법인 이사
이영승	1973-05	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	University of Arkansas 농학박사 단국대학교 식품영양학과 교수 단국대학교 율곡혁신칼리지 학장 식약처 자체규제심사위원회 전문위원