CAREGEN CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Mar 7, 2023

케어젠/주주총회소집결의/(2023.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-22
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제22기 (2022.01.01~2022.12.31) 별도및 연결재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함, 현금배당 : 주당 1,700원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명, 기타비상무이사 2명) - 3-1호 : 김중현 사외이사 선임의 건 - 3-2호 : 정현주 기타비상무이사 선임의 건 - 3-3호 : 김영준 기타비상무이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 4-1호 : 김중현 감사위원회 위원 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정헌주	1959-02	3년	신규선임	- 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 겸 경영대학원 국제경영학과 주임교수 - 대한상사중재원 중재인 - 동반성장위원회 공공기관 동반성장 평가위원 및 심의위원
김영준	1970-09	3년	신규선임	- 고려대학교 규제과학과/기능성식품과학과 학과장 - 식약처 건강기능식품심의위원회 부위원장 - 건강기능식품협회 미래포럼 운영위원장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김중현	1958-01	3년	재선임	신성회계법인 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김중현	1958-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	신성회계법인 이사