CAREGEN CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 10, 2022

케어젠/주주총회소집결의/(2022.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	오전 09시 30분
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 의안 주요내용		제21기 정기주주총회 목적사항 1. 보고사항   1) 영업보고   2) 감사보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항   1) 제1호 의안 : 제21기 (2021.01.01~2021.12.31)      별도및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서      포함) 승인의 건(현금배당 : 주당 1,500원)   2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 3-1호 : 사내이사 선임의 건 (1명 정용지)     - 3-2호 : 사외이사 선임의 건 (1명 허성욱)     - 3-3호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사               선임의 건 (1명 최진성)   4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명 허성욱)   5) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 모두 사외이사로 구성되어 있습니다. - COVID19 감염 확산으로 주주총회 장소 폐쇄 등 주주총회 개최일시 및 장소 등이 긴급    하게 변경될 경우 대표이사에게 변경 운영에 대한 권한을 위임하며, 전자공시 및    홈페이지 공고 등을 통해 재안내하도록 하겠습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정용지	1970-02	3	재선임	미국 코넬대 애니멀 사이언스학과 이학박사 2001.08월 ~ 현재  (주)케어젠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허성욱	1973-02	3	신규선임	서울대학교 대학원 법학과(박사) 졸업 현직) 서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수	없음
최진성	1971-01	3	신규선임	카톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 현직) 카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
허성욱	1973-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 대학원 법학과(박사) 졸업 현직) 서울대학교 법학전문대학원/법과대학 교수
최진성	1971-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	카톨릭대학교 의과학협동과정 의생물학전공(박사) 졸업 현직) 카톨릭대학교 약학대학 약학과 교수