CAREGEN CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 11, 2019

케어젠/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	09:30
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 91번길 16-27 케어젠 크리에이티브빌리지 5층
3. 의안 주요내용		제18기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항    1) 영업보고    2) 감사보고    3) 외부감사인선임 보고    4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항    1) 제1호 의안:제18기(2018.1.1~2018.12.31) 재 무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당: 주당 600원)                     2) 제2호 의안: 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전환 승인의 건             3) 제3호 의안: 이사 선임의 건       -사내이사 1명       -사외이사 2명    4) 제4호 의안: 감사위원 선임의 건       -사외이사인 감사위원 2명    5) 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정용지	1970-02	3년	재선임	ㆍ성균관대학교 유전공학 학사 ㆍ미국 텍사스 주립대 생물학과 이학석사 ㆍ미국 코넬대 애니멀 사이언스(Animal Science)학과 이학박사 ㆍ미국 노스웨스턴 의대 박사 후 연구과정 ㆍ2001.08 ~ 현재 (주)케어젠 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정헌주	1959-02	3년	재선임	ㆍ경희대학교 정경대학 경영학과 학사 ㆍ경희대학교 대학원 경영학과 석사 ㆍ미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 ㆍ(現) 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 ㆍ(現) 경희대학교 경영대학원 국제경영학과 주임교수 ㆍ(現) 동반성장위원회 대중소기업 협력재단 심의위원 ㆍ(現) 동반성장위원회 공공기관 평가위원 ㆍ(現) 대한상사중재원 중재인	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김영준	1970-09	3년	재선임	ㆍ고려대학교 식품생명공학 학사 ㆍ고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사 ㆍCornell University Food Science 박사 ㆍ(現) 고려대학교 식품생명공학과 교수 ㆍ(現) 고려대학교 식품생명공학과/의용과학대학원 학과장 ㆍ(現) 세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정헌주	1959-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ경희대학교 정경대학 경영학과 학사 ㆍ경희대학교 대학원 경영학과 석사 ㆍ미국 네브라스카 주립대학교 경영학 박사 ㆍ(現) 경희대학교 정경대학 무역학과 교수 ㆍ(現) 경희대학교 경영대학원 국제경영학과 주임교수 ㆍ(現) 동반성장위원회 대중소기업 협력재단 심의위원 ㆍ(現) 동반성장위원회 공공기관 평가위원 ㆍ(現) 대한상사중재원 중재인

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김영준	1970-09	3년	재선임	사외이사인 감사위원	ㆍ고려대학교 식품생명공학 학사 ㆍ고려대학교 식품공학(식품가공 및 미생물) 석사 ㆍCornell University Food Science 박사 ㆍ(現) 고려대학교 식품생명공학과 교수 ㆍ(現) 고려대학교 식품생명공학과/의용과학대학원 학과장 ㆍ(現) 세종특별자치시 경제산업국 정책자문위원장