CAPRO CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 28, 2023

카프로/주주총회소집결의/(2023.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		서울특별시 종로구 종로38 (서린동) 서울글로벌센터 9층 국제회의장
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 라)외부감사인 선임보고 2. 의결사항 제1호의안 : 제53기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나19 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 개최장소 등 변경사항 발생시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 공정공시 제출할 예정임. - 당사는 상법 제368조의4에 의거 상기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음(전자투표제 도입) * 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) * 전자투표 기간 : 2022년 3월19일 09시~2022년 3월 28일 17시까지 (기간 중 24시간 이용 가능)
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박훈하	1962-11	3	신규선임	- (주)카프로 생산팀 - (주)카프로 시험팀장 - (주)카프로 생산2팀장 - (주)카프로 생산본부장(전무)
김기일	1970-08	3	신규선임	- (주)카프로 영업팀 - (주)카프로 재무팀장 - (주)카프로 경영지원본부장(상무보)

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김유훈	1953-06	3	신규선임	상근	- 메리츠자산운용 사외이사 - 대우조선해양 부사장 - 한국산업은행