Capitea S.A. — Governance Information 2025

Jul 11, 2025

Report Content Zarząd Capitea S.A. (dalej: "Emitent", "Spółka") informuje, iż powziął informację o wydaniu w dniu 11 lipca 2025 r. przez Sąd Rejonowy we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowienia o rejestracji zmiany statutu Spółki (dalej: "Statut") przyjętego uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2025 roku. Treść zmienionych postanowień:

1. W §16 po ust. 11 dodaję się ust. 12 w brzmieniu: "12. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu Spółki."

2. Obowiązujące brzmienie § 20 lit. l statutu Spółki:

"l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę,"

Zostaje zastąpione brzmieniem:

"l) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, jeżeli cena nabywanej lub zbywanej nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przekracza 2,5% wartości aktywów wykazywanych według ostatniego dostępnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki; w odniesieniu do nabycia oraz zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę postanowień § 20 lit. n) oraz o) nie stosuje się,"

3. Obowiązujące brzmienie § 20 lit. q statutu Spółki:

"q) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia w przypadku, gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 1.500.000,00 PLN (jeden milion pięćset tysięcy złotych),"

Zostaje zastąpione brzmieniem:

"q) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia w przypadku, gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych),"

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 06 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2025.755 z dnia 2025.06.10)