Capitea S.A. — Governance Information 2022

Apr 30, 2022

CAPITEA SPÓŁKA AKCYJNA Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 roku OŚWIADCZENIE Rada Nadzorcza Capitea S.A. oświadcza, że w ramach Capitea S.A. oraz Grupy Kapitałowej Capitea: a) Przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Capitea oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, b) Komitet Audytu w 2021 roku wykonywał prawidłowo zadania przewidziane dla Komitetu Audytu w treści wyżej powołanych przepisów prawa. W ramach Rady Nadzorczej Capitea S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku działał Komitet Audytu, składający się z trzech członków Rady Nadzorczej Capitea S.A., tj.: Krzysztof Burnos, Przemysław Schmidt i Milena Bogucka, w tym Przewodniczący Komitetu Audytu – Krzysztof Burnos spełniający wymogi niezależności. Oświadczenie zostało przyjęte Uchwałą nr 26/2022 Rady Nadzorczej Capitea S.A. z dnia 29 kwietnia 2022r. Krzysztof Burnos Członek Rady Nadzorczej Capitea S.A. ul. rtm. Witolda Pileckiego 63 02-781 Warszawa KRS REGON 021829989 NIP 8992733884 0000413997 T + 48 71 771 01 01 M biuro@capitea.pl W www.capitea.pl SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWA — WARSZAWA, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. 1