Capitea S.A. — Board/Management Information 2024

Jun 20, 2024

-

Warszawa, dnia 12 czerwca 2024 r.

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ

Ja niżej podpisany Maciej Czapiewski, numer PESEL: 76072007298:

• 1. Wyrażam zgodę na powołanie mnie do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Capitea S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną "Spółką");
• 1. Oświadczam, że spełniam / nie spełniam* kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego członka rady nadzorczej, o których mowa w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE), z uwzględnieniem wymagań przewidzianych w treści Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz § 23(1) Statutu Spółki;
• 1. Oświadczam, że spełniam / nie spełniam* kryteria niezależności, o których mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1302 z późn. zm.).
• 1. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem skazany / nie zostałam skazana* prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa art. 228-231 i rozdziałach XXXIII-XXXVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) oraz w art. 587-5872, art. 590 i art. 591 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.);
• 1. Oświadczam, że nie zachodzą wobec mnie żadne przesłanki uniemożliwiające pełnienie przeze mnie funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki wskazane w art. 387 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.).
• 1. Oświadczam, że poza Spółką wykonuję działalność gospodarczą polegającą na: Świadczeniu usług w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej.
• 1. Oświadczam, że nie zajmuje / zajmuję się* interesami konkurencyjnymi polegającymi na:
• 1. Oświadczam, że uczestniczę /nie uczestniczę* w spółce konkurencyjnej (w stosunku do Spółki lub jej podmiotów zależnych) tj., jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu;
• 1. Oświadczam, że posiadam /nie posiadam* udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, tj. ,w wysokości co najmniej 10% udziałów albo akcji bądź prawa do powołania w niej co najmniej jednego członka zarządu;
• 1. Oświadczam, że nie podejmuję aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na moją reputację jako członka Rady Nadzorczej Spółki;
• 1. Oświadczam, że został /nie został* wobec mnie wydany sądowy zakaz pełnienia funkcji członka organów spółek handlowych oraz figuruję / nie figuruję* w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1500);
• 1. Oświadczam, że zajmuję / nie zajmuję* stanowisk i pełnię / nie pełnię* funkcji wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1110)
• 1. Oświadczam, że posiadam wiedzę i umiejętności:
  2. a) w zakresie rachunkowości co wynika z:
     • ukończonych studiów wyższych magisterskich na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
     • posiadanego tytułu biegłego rewidenta (nr ewidencyjny 10326)
     • Wieloletniej praktyki wykonywania zawodu biegłego rewidenta

Capitea S.A. KRS 0000413997 T + 48 71 771 01 01

Al. Jana Pawła II 19 REGON 021829989 M biuro@capitea.pl 00-854 Warszawa NIP 8992733884 W www.capitea.pl

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWA — WARSZAWA, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

• a) w zakresie badania sprawozdań finansowych co wynika z
  • posiadanego tytułu biegłego rewidenta (nr ewidencyjny 10326)
    • wieloletniej praktyki wykonywania zawodu biegłego rewidenta
• b) z zakresu branży, w której działa Spółka co wynika z
  • brak doświadczeń w branży windykacji wierzytelności,
  • doświadczenie w zakresie działalności funduszy inwestycyjnych, wynikające z wieloletniego zasiadania w radzie nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz przeprowadzonych badań sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych,
• c) Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa powyżej;
• 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z kandydowaniem oraz członkostwem w Radzie Nadzorczej Spółki dla potrzeb wynikających m.in. z przepisów Kodeksu spółek handlowych. Oświadczam, że zostałem poinformowany, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Data i podpis

Dokument podpisany przez Maciej Czapiewski

………………………………………………………………………..

Data: 2024.06.12 10:45:13 CEST

Signature Not Verified

1. Oświadczam, że otrzymałem i zapoznałem się z Klauzulą informacyjną.

Warszawa, 12 czerwca 2024 r.

Załączniki:

• 1. Odpis posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
• 1. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
• 1. Klauzula Informacyjna.

* Niepotrzebne skreślić

Capitea S.A.
Al. Jana Pawła II 19
00-854 Warszawa

Capitea S.A. KRS 0000413997 T + 48 71 771 01 01 Al. Jana Pawła II 19 REGON 021829989 M biuro@capitea.pl 00-854 Warszawa NIP 8992733884 W www.capitea.pl