Capex S.A. — Governance Information 2009

Aug 11, 2009

Minuta Reunión de Comité de Auditoria 04 de Agosto de 2009

I Designación de los Auditores Externos para el ejercicio que cerrará el 30 de Abril de 2010

Toma la palabra el Sr. Presidente quien expresa que el Comité debe dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución General Nro. 400 III 9.4 de la Comisión Nacional de Valores con relación a los Auditores externos propuestos para el ejercicio que cerrará el 30 de Abril de 2009.

A tal efecto, continúa expresando el Sr. Presidente, que este Comité ha tomado conocimiento que se propondrá en la próxima Asamblea General la designación como auditores externos, al Estudio Price Waterhouse Coopers.

Expone asimismo que es de conocimiento del Comité que dicho Estudio cumple con lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores y con las normas vigentes para los profesionales en Ciencias Económicas en cuanto a su independencia.

Agrega que este Comité ya ha opinado favorablemente sobre el desempeño de estos auditores externos que dictaminaron sobre el Balance General al 30.04.09, sin que su gestión haya merecido objeciones de los organismos de control ni cuestionamientos de los accionistas.

Asimismo señala que el Comité ha tomado conocimiento que el Directorio propondrá que la próxima Asamblea General fije el importe de los honorarios por los servicios de auditoria externa de CAPEX S.A. correspondientes al ejercicio 2008- 2009.

Luego de un breve intercambio de opiniones, se aprueba por unanimidad la propuesta de designación del Estudio Price Waterhouse Coopers como auditores externos de la Sociedad para el ejercicio iniciado el 1 de Mayo de 2009 y que cerrará el 30 de Abril de 2010. Respecto de los honorarios a establecer para la auditoria externa correspondientes al ejercicio 2008- 2009, el Comité considera que la remuneración propuesta de $ 468.050, (cuatrocientos sesenta y ocho mil cincuenta pesos), resulta apropiada para la importancia y calidad de su tarea, estando dentro del rango de honorarios que actualmente rigen en el mercado.

II Propuesta de Honorarios de Directorio

Se toma conocimiento que el Directorio propondrá a la Asamblea de Accionistas el monto de la remuneración correspondiente a los Directores por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.

Luego de un breve cambio de ideas se resuelve que la remuneración propuesta de $ 384.000 (Pesos trescientos ochenta y cuatro mil), es razonable y se ajusta a la realidad actual de la Empresa.

III Propuesta de Honorarios de la Comisión Fiscalizadora

Se toma conocimiento que el Directorio propondrá a la Asamblea de Accionistas el monto de la remuneración correspondiente a la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2009.

Luego de un breve cambio de ideas se resuelve que la remuneración propuesta de $159.150 (Pesos ciento cincuenta y nueve mil ciento cincuenta), es razonable y se ajusta a la realidad actual de la Empresa.

IV Conflictos de Intereses:

No se ha tomado conocimiento de la ocurrencia de conflictos de intereses, en los términos establecidos por el Decreto 677/01 y las RES CNV 400/02.

Asimismo tampoco se ha tomado conocimiento de hechos reñidos con los postulados de ética y buenas prácticas comerciales que rigen la conducta de la Sociedad, sus Directivos, funcionarios y empleados.

En lo que hace a operaciones con entidades vinculadas, aquellas identificadas por su importancia relativa fueron realizadas en condiciones normales de mercado.

Hay tres firmas.

Alejandro Götz

Presidente