Capex S.A. — Board/Management Information 2024

Nov 22, 2024

Acta de Directorio

A los 19 días del mes de noviembre de 2024, siendo las 14:00 horas se reúnen en la sede social de Capex S.A. sita en Avda. Córdoba 950, piso 8° C, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, la “Sociedad”), los Sres. Directores, Alejandro Götz, Presidente de la Sociedad, Pablo Götz, Rafael Götz, Pablo Menéndez y Verónica Segovia, contando también con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora, el Sr. Norberto Feoli.

Abierto el acto, toma la palabra el Señor Presidente, Alejandro Götz, y expresa que el Directorio de la Sociedad se encuentra reunido al efecto de tratar el siguiente Orden del Día:

1) Consideración de la celebración de ciertos contratos con Schlumberger Argentina S.A. para la realización de un proyecto de desarrollo de hidrocarburos en el área Agua del Cajón.

Toma la palabra el Sr. Alejandro Götz y manifiesta que en el marco de los acuerdos celebrados con la firma Trafigura Argentina S.A. (en adelante “Trafigura”) para el desarrollo de cierto número de pozos en la formación Vaca Muerta (el “Proyecto”), que fueran aprobados por el Directorio de la Sociedad el 03 de julio de 2023, es intención de la Sociedad celebrar ciertos contratos con Schlumberger Argentina S.A. (en adelante, “Schlumberger”) a los fines de acordar su participación en el Proyecto. En ese contexto, Schlumberger asumiría el compromiso de participar en el desarrollo de 4 pozos, y tendría el derecho, durante 30 meses, a participar en hasta 8 pozos adicionales, para lo cual aportaría el 19% de los gastos de capital requeridos para la perforación de los pozos en los que participe mediante la prestación de servicios y a su vez, tendría el derecho al 19% de la producción resultante de los mismos durante 12 años. Dentro del marco de esta operación se han negociado los términos y condiciones de los siguientes contratos principales: 1) un “Asset Technical Collaboration Agreement” para la adquisición por parte de Schlumberger del derecho a una participación del diecinueve (19%) de la producción de crudo y gas natural resultante del Proyecto a ser firmado entre la Sociedad y Schlumberger; 2) un “Asset Management Agreement” a ser firmado entre la Sociedad, Schlumberger y Trafigura, que regula la relación entre las tres empresas, estableciendo los términos y condiciones para el desarrollo del Proyecto; y 3) un Asset Management Agreement aplicable solo a la operación entre la Sociedad y Schlumberger, cuando Trafigura decida no participar en el Proyecto. Continúa informando el Sr. Presidente que, en virtud dichos contratos, además de participar con el 19% de los gastos de capital, Schlumberger asumirá ciertos montos relacionados con el acceso a aquellos pozos en los que participe, un royalty por la producción y costos de operación.

A continuación, el Sr. Presidente propone a los Sres. Directores: 1) aprobar la operación descripta precedentemente con Schlumberger; y 2) aprobar la firma de los contratos indicados precedentemente. Tras una deliberación de los Directores, se RESUELVE por unanimidad aprobar la propuesta. Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día:

2) Consideración de la celebración de dos Contratos de Unión Transitoria. Autorizaciones.

El Sr. Presidente manifiesta que la Sociedad también se encuentra negociando con Schlumberger y Trafigura la firma de un contrato de Unión Transitoria para el desarrollo del Proyecto a partir de la incorporación de Schlumberger. Adicionalmente, la Sociedad también negocia con Schlumberger un contrato de

Unión Transitoria para llevar a cabo aquellas etapas del desarrollo del Proyecto en las que Trafigura decida no participar en el Proyecto.

En consecuencia, el Presidente propone la firma de dos nuevos contratos de Unión Transitoria: i) uno entre Capex, Trafigura y Schlumberger para cuando ambas empresas participen en el Proyecto y ii) otro con la firma Schlumberger, para el desarrollo del Proyecto cuando Trafigura decida no participar en alguna etapa del Proyecto. Puesta la propuesta a consideración, se RESUELVE aprobar la misma por unanimidad.

Continúa con la palabra el Sr. Presidente y propone autorizar a los Dres. Norberto Larrosa y/o María Belen Butti y/o Romina Valentini y/o Rodrigo López Galache y/o Nicolás Bühler y/o Olga Ovejero y/o Raúl Norberto Julián Frigerio y/o Enrique Estévez Marín a fin de que puedan realizar los trámites necesarios para la inscripción de las Uniones Transitorias, cuya celebración ha sido aprobada en la presente reunión de Directorio, ante la Inspección General de Justicia, el Boletín Oficial y los demás organismos en los que pudiese corresponder con facultades para suscribir y otorgar los documentos complementarios, aclaratorios y rectificatorios que fueran necesarios a tal fin. Puesta la propuesta a consideración, luego de una breve deliberación, los Directores RESUELVEN aprobar la misma por unanimidad.

Se pasa a tratar el siguiente punto del Orden del Día…

…No habiendo más asuntos por tratar, se levanta la sesión siendo las 14:30 horas. Hay seis firmas. Alejandro Götz. Pablo Götz. Rafael Götz. Pablo Menéndez. Verónica Segovia. Norberto Feoli.