Capex S.A. — Board/Management Information 2009

Jul 14, 2009

ACTA DE DIRECTORIO

En la Ciudad de Buenos Aires, a los 13 días del mes de julio de 2009, siendo las 09:00 horas se reúnen en la sede social sita en Avenida Córdoba 950, piso 5° “C”, Ciudad de Buenos Aires, los Directores de CAPEX S.A. que firman al pie bajo la Presidencia del Sr. Alejandro Götz con la asistencia de un representante de la Comisión Fiscalizadora. El Presidente declara abierto el acto y expresa que corresponde considerar la documentación relativa al Balance Anual de la Sociedad, correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de abril de 2009. Puesta la propuesta a consideración de este Directorio, se decide aprobar por unanimidad el Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del patrimonio neto, Estado de flujo de efectivo, Notas a los estados contables, Información Adicional (art. 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Reseña Informativa, Información Complementaria y demás documentación relativa al ejercicio económico anual finalizado al 30 de abril de 2009 y la Memoria a dicho ejercicio, la cual no se transcribe a la presente por encontrarse dicha documentación transcripta en el Libro de Inventario y Balance N° 5 de la Sociedad, siendo la misma de conocimiento de los señores Directores. Asimismo el Directorio toma nota del Informe de la Comisión Fiscalizadora y del Dictamen del Auditor, los cuales tampoco se transcriben por las razones antes apuntadas. A continuación se pone a consideración la aprobación de la documentación antedicha, la cual es aprobada por unanimidad. Luego el Presidente expresa que la consideración de la convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Accionistas se tratará en una nueva reunión de Directorio. Puesta la propuesta a consideración se aprueba la misma por unanimidad. No habiendo más puntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 09:30hs. ----------------------------------------------------