CAPE INDUSTRIES LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)케이프 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 2 월 27 일
권 유 자:	성 명: (주)케이프주 소: 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 전화번호: 055 - 370 - 1234
작 성 자:	성 명: 김 광 진부서 및 직위: 경영지원본부 이사전화번호: 055 - 370 - 1234

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)케이프본인2026년 02월 27일2026년 03월 31일2026년 03월 05일미위탁 본문 참조해당사항 없음--서면투표 가능--□ 기타주주총회의목적사항□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케이프보통주41,5130.13본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

템퍼스인베스트먼트(주)최대주주보통주9,113,31129.49최대주주-최철은특별관계자보통주115,8500.37대표이사-임태순특별관계자보통주31,6890.10임원-현주식특별관계자보통주96,1770.31계열회사 임원-김형태특별관계자보통주1,2630.00임원-(주)템퍼스파트너스특별관계자보통주130,0000.42기타-9,488,29030.70-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김덕성보통주0직원직원-김광진보통주15,589직원직원-고준영보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 27일2026년 03월 05일2026년 03월 31일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

하단 참조

주주 여러분, 안녕하십니까? 25년도에도 주주님들의 성원과 지지에 힘입어 별도손익계산서기준 148억원의 영업이익과 약 22%의 영업이익률, 연결손익계산서기준 영업이익 499억원과 약 9%의 영업이익률을 달성하게 되었습니다. 지난 한 해도 주주님들과 당사의 귀한 고객들의 기대에 부응하고자 변함없이 당사의 모든 임직원들은 부단히 노력하였고 이에 좋은 결과를 보여드릴 수 있게 되어 감사하게 생각하고 있습니다. 본론으로 들어가 의결권 대리행사를 권유하는 취지에 대하여 말씀드리겠습니다. 첫번째로 자본준비금 감소의 건 에 대한 내용입니다. 상법 제461조의2 (준비금의 감소)에 따라 당사의 자본준비금 550억원을 감액하여 이익잉여금으로 전입, 향후 배당금의 재원으로 활용하고자 합니다. 해당 법령에 따라 전입된 자본준비금을 재원으로 주주님들께 배당금을 지급하는 경우, 개정된 소득세법 및 법인세법에 따라 최대주주를 비롯한 일부 대주주는 혜택이 축소되었으나, 그럼에도 당사의 많은 주주님들께서는 배당소득세(15.4%)가 과세되지 않고 온전히 배당금을 수취할 수 있게 됩니다. 이러한 부분은 회사가 일부 주주의 이익만을 위함이 아니라 총 주주의 이익을 보호하고 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하고자 하는 취지에 부합하도록 하기 위함입니다. 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드리며, 해당 안건이 가결되더라고 금번에 지급 예정인 주당 400원의 현금 배당의 건에는 해당되지 않음을 양지하시기 바랍니다. 두번째로 주당 400원의 현금배당의 건 에 대한 내용입니다. 당사는 이번 주주총회에서는 지난해 보다 주당 100원 증가한 주당 400원의 현금배당의 건 을 상정하여 주주님들께 보답하고자 합니다. 당사가 주주님들께 지속적으로 약속드리면서 지켜오고 있는 이러한 배당기조가 앞으로도 영속적으로 이루어 질 수 있도록 더 많은 주주님들의 성원 부탁드리며 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

세번째로 정관 개정의 건 에 대한 내용입니다.

25년 중요한 상법 개정이 2차례 이루어졌고 이에 발맞춰 당사의 정관을 개정하여 주주님들과 시장의 기대에 부응하고자 합니다. 앞서 당사는 24년도에 관련 법령에서 요구하는 상근감사제도가 아니라 훨씬 더 강화된 감사위원회 제도를 선제적으로 도입하였고 이사회의 구성원 중 사외이사 등의 비중을 높여 이미 상법 개정안에서 요구하는 이사회 구성원의 3분의 1을 초과하는 절반의 이사를 사외이사 등으로 구성하고 있습니다. 이번 정기주주총회에는 분리선출 감사위원을 1명에서 2명으로 확대하고 이사의 충실의무를 명확히 반영하여 이사회 구성원이 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행할 수있도록 개정하려고 합니다. 이에 많은 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

마지막으로 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 윤건용 선임의 건 에 대한 내용입니다.

감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 윤건용 후보자 는 (주)시그마티엔씨 컨설팅 대표이사부터 농협경제연구소에서 상호금융 및 보험 연구실장을 거쳐 현재 리오인베스트(주) ESG 미래금융 연구소 소장으로서 금융분야와 지속가능경영(ESG) 분야에서 다양한 업무를 수행해왔으며, 또한 기획재정부, 한국거래소, 서민금융진흥원 등의 많은 분야의 자문위원을 역임하면서 국내외 경제발전에 많은 기여를 하였습니다. . 당사는 제조업과 금융업을 함께 영위하는 사업구조를 강화하고 ESG 기반의 지속가능경영을 위한 토대를 구축하기 위하여 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 후보자로 추천하였으며, 향후 회사의 발전에 기여할 것으로 기대합니다. 이 안건에 대하여 주주님들께서 찬성해 주시길 부탁드립니다.

존경하는 주주 여러분! 지난 한 해 동안 크고 작은 일들과 어려운 대내외 환경속에서도 저희를 믿어주시고 지지해주신 덕에 현재의 케이프가 존재한다 라고 모든 임직원들은 생각하고 있습니다. 앞으로도 모든 임직원은 더 좋은 실적과 주주 친화적인 정책들을 모색하여 회사와 주주,고객과 함께 성장해 나가는 케이프가 되도록 최선의 노력을 다 할 것을 약속드립니다. 다시 한번 깊은 감사의 말씀 전합니다.

(주)케이프 대표이사 최철은 배상

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장 용지 교부 인터넷 홈페이지

당사 홈페이지http://www.cape.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ① 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처 : 주식회사 케이프 내부회계전담팀- 주소 : 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 - 전화번호 : 055 - 370 - 1234- 팩스번호 : 055 - 370 - 1279② 대리인은 피권유자로부터 수여받은 위임장을 소지하여 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.

다. 기타 의결권 위임의 방법 - 해당사항 없습니다.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 31일 오전 9시경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2026년 3월 30일(월) 우편물 도착기준

1) 주주총회 부의안건의 세부내용은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)를 참조하시기 바랍니다.2) 의결권 표시 방법 : 보내드린 의결권 행사양식의 '주주총회 목적사항 및 목적사항별 찬반여부’란에 주주님의 의사에 따라 찬, 반의 여부를 표시하여 주십시오.

3) 실질주주의 성명란은 기명날인(사인도 가능)을 하셔야 합니다.

4) 주주님께서 의사표시하신 서면의결권행사 통지서(법인인 경우 법인인감증명서 포함)를 주주총회 개최일 전 2026년 3월 30일(월)까지 도착할 수 있도록 송부하여 주시기 바랍니다.

▷ 송부처 : (우:50580) 경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 내부회계전담팀

5) 도착한 서면에 의한 의결권 행사는 모두 집계하여 주주총회 당일 직접 참석한 주주님의 의결권과 합산되어 주주총회 의안의 표결에 반영됩니다.

-

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 참석 시 유의 사항 주주총회 당일 참석하시는 주주님들께서 발열이 의심되는 경우에는 질병 예방을 위해 마스크 착용을 권장 드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 기타 주주총회의 목적사항

[제1호 의안 : 자본준비금 감소의 건]

- 의안의 취지 : 상법 제461조의2 (준비금의 감소)에 따라 당사의 자본준비금을 감액하여 이익잉여금으로 전입, 배당금의 재원으로 활용하고자 함.

- 감액 규모 : 550억원

[제6호 의안 : 현금 배당의 건 - 보통주 1주당 400원]

이사회는 주주 환원 정책 기조 유지를 위하여 1주당 400원 현금배당의 건을 상정하였습니다.

□ 재무제표의 승인

[제2호 의안 : 제42기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건]

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

1) 별도 실적 25년 매출액(별도기준)은 674억원으로 전년도 719억 대비 44억원(-6.2%) 감소하였고,영업이익은 148억원으로 전년도 179억원 대비 31억원(-17.5%) 감소하였습니다. 25년도 영업이익률은 21.9%를 달성하여 여전히 동종업계 및 제조업계의 평균 영업이익률을 월등히 상회하는 실적을 거두었습니다. 특히 25년 지분법이익은 394억원으로 24년 23억원 대비 1,572.7% 증가한 실적으로서이는 당사의 자회사인 케이프투자증권의 호실적에 기인한 것입니다. 이로 인해 당사는창사이래 최대의 당기순이익을 달성하였습니다. 2) 연결 실적 25년 매출액(연결기준)은 5,797억원으로 전년도 5,165억원 대비 632억원(12.3%) 증가하였고 매출원가는 4,493억원으로 전년도 4,079억원 대비 414억원(10.1%) 그리고 판매비와 관리비는 804억원으로 전년도 695억원 대비 109억원(15.7%) 증가하였습니다. 매출총이익률은 전년대비 1.1% 증가한 22.5%, 영업이익률 전년대비 1.1% 증가한 8.6%를 달성하였습니다. 해당 지표는 당사의 경영전략, 효율적인 자원배분 및 지속적인 원가절감 노력이 더해져 결과입니다. 또한 이연법인세부채의 감소로 인하여 당기법인세비용의 환입이 발생하여 당기순이익 650억원, 당기순이익률 11.2%를 달성하였고 이러한 법인세 효과를 제외하더라도 법인세차감전순이익률은 전기 6.1%에서 당기 9.3%로 이익률이 무려 3.2%P나 증가하였습니다. .당사의 매출액이 상승하고, 매출총이익률, 영업이익률, 법인세차감전순이익률, 당기순이익률 까지 모든 재무지표가 우상향하고 있어 이익의 질이 상당히 개선되고 있음을 보여줍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사의 제42기 별도재무제표 및 연결재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 제42기 별도재무제표 및 연결재무제표는 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 재무제표로서 감사인의 감사결과 및 주주총회의 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제 42(당) 기 2025년 12월 31일 현재
제 41(전) 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이프와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
자산
유동자산	60,343,251,378	39,511,733,480
현금및현금성자산	23,171,492,906	9,712,218,291
기타유동금융자산	8,250,053,090	1,430,448,365
당기손익-공정가치측정금융자산	466,550,550	3,649,505,514
매출채권및기타채권	11,001,820,138	11,334,523,955
재고자산	14,986,177,242	13,351,981,743
기타유동자산	2,253,229,824	16,357,262
당기법인세자산	213,927,628	16,698,350
비유동자산	145,592,583,830	122,183,719,286
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,500,000	1,500,000
기타비유동금융자산	223,633,166	177,668,557
장기매출채권및기타채권	454,934,712	121,620,434
관계기업투자	96,394,248	102,149,468
유형자산	84,350,643,395	73,271,429,803
투자부동산	57,254,318,315	47,561,739,397
무형자산	2,598,385,496	947,611,627
증권업자산	2,490,037,864,013	2,242,969,287,370
현금및예치금	217,878,393,350	170,887,161,701
당기손익-공정가치측정금융자산	2,033,873,277,827	1,864,972,711,358
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	2,500,000,000	2,500,000,000
관계기업투자	16,027,641,464	28,065,314,832
대출채권	138,467,658,909	123,735,329,714
유형자산	2,399,018,266	4,157,049,825
무형자산	9,258,515,874	6,881,103,093
이연법인세자산	-	188,124,354
당기법인세자산	6,866,584,078	5,088,973,496
기타자산	62,766,774,245	36,493,518,997
자산총계	2,695,973,699,221	2,404,664,740,136
부채
유동부채	78,768,574,496	160,326,078,220
매입채무및기타채무	6,469,462,905	8,178,647,720
유동성장기차입금	-	84,137,425,724
단기차입금	68,040,000,000	67,420,000,000
기타유동부채	2,025,760,579	386,443,189
당기법인세부채	2,233,351,012	203,561,587
비유동부채	115,375,865,771	41,327,185,979
장기매입채무및기타채무	114,212,168	112,749,205
장기차입금	100,368,243,608	9,000,000,000
순확정급여부채	422,851,255	457,952,606
이연법인세부채	14,351,072,908	31,623,505,707
기타비유동부채	119,485,832	132,978,461
증권업부채	2,191,696,280,918	1,943,503,445,170
예수부채	41,956,937,080	42,134,108,339
당기손익-공정가치측정금융부채	560,206,450,440	193,920,073,210
차입부채	1,398,217,919,925	1,573,160,791,666
순확정급여부채	812,585,713	437,543,876
충당부채	1,813,949,722	1,825,304,267
이연법인세부채	6,001,353,539	-
기타부채	182,687,084,499	132,025,623,812
부채총계	2,385,840,721,185	2,145,156,709,369
자본
지배기업 소유주지분	302,099,038,525	212,385,681,592
자본금	15,450,864,000	15,450,864,000
자본잉여금	74,473,143,468	74,473,143,468
기타자본	60,601,007,256	14,064,448,410
이익잉여금	151,551,039,526	108,397,225,714
비지배지분	8,056,923,786	47,122,349,175
자본총계	310,132,978,036	259,508,030,767
자본과부채총계	2,695,973,699,221	2,404,664,740,136

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 42(당) 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 41(전) 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이프와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
매출액	579,773,872,948	516,502,499,171
매출원가	449,397,387,460	407,990,006,416
매출총이익	130,376,485,488	108,512,492,755
판매비와관리비	80,412,836,847	69,520,070,434
영업이익(손실)	49,963,648,641	38,992,422,321
금융수익	1,056,782,288	948,549,262
금융비용	8,296,184,799	9,685,907,365
기타수익	11,275,418,939	323,573,400
기타비용	345,178,651	456,923,098
관계기업투자의 손익에 대한 지분	5,864,747	1,638,205,840
법인세비용차감전순이익	53,648,621,671	31,759,067,822
법인세비용	(11,435,996,091)	13,461,476,131
당기순이익	65,084,617,762	18,297,591,691
지배기업 소유주지분	60,278,154,533	15,698,029,407
비지배지분	4,829,447,504	2,599,562,284
기타포괄손익	10,118,635,199	(354,032,827)
후속적으로 당기손익으로 재분류 되지 않는 항목	10,118,525,672	(326,023,858)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	109,527	(28,008,969)
당기총포괄이익	75,203,252,961	17,943,558,864
지배기업 소유주지분	70,373,805,457	15,352,943,599
비지배지분	4,829,447,504	2,590,615,265
지배기업 소유주지분에 대한 주당순이익
기본 및 희석주당순손익	2,067	563

3) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제 42(당) 2025년 12월 31일 현재
제 41(전) 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이프	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
자산
유동자산	66,614,231,926	51,565,193,044
현금및현금성자산	18,077,224,923	8,131,443,835
기타유동금융자산	22,773,362,681	16,116,051,107
매출채권 및 기타채권	10,698,668,771	12,221,814,507
당기손익인식금융자산	-	1,728,110,000
유동재고자산	14,986,177,242	13,351,981,743
기타유동자산	78,798,309	15,791,852
비유동자산	337,175,816,587	258,578,614,125
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,500,000	1,500,000
기타비유동금융자산	223,633,166	177,468,557
장기매출채권 및 기타채권	116,291,152	121,620,434
유형자산	84,243,935,063	73,184,020,459
투자부동산	57,254,318,315	47,561,739,397
무형자산	332,759,147	337,759,147
종속기업투자	195,003,379,744	137,194,506,131
자산총계	403,790,048,513	310,143,807,169
부채
유동부채	76,371,624,279	81,149,592,917
매입채무및기타채무	5,780,628,941	8,139,588,141
유동성장기차입금	-	5,000,000,000
단기차입금	68,040,000,000	67,420,000,000
기타유동부채	317,644,326	386,443,189
당기법인세부채	2,233,351,012	203,561,587
비유동부채	25,656,031,242	16,922,193,918
장기매입채무 및 기타채무	91,476,189	40,491,800
장기차입금	13,000,000,000	9,000,000,000
순확정급여부채	422,851,255	457,952,606
이연법인세부채	12,022,217,966	7,290,771,051
기타비유동부채	119,485,832	132,978,461
부채총계	102,027,655,521	98,071,786,835
자본
자본금	15,450,864,000	15,450,864,000
자본잉여금	74,473,143,468	74,473,143,468
기타자본	60,582,159,256	14,064,448,410
이익잉여금	151,256,226,268	108,083,564,456
자본총계	301,762,392,992	212,072,020,334
자본및부채총계	403,790,048,513	310,143,807,169

4) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제 42(당) 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 41(전) 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이프	(단위 : 원)

과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
매출액	67,432,836,473	71,902,692,547
매출원가	47,070,614,416	49,176,605,914
매출총이익	20,362,222,057	22,726,086,633
판매비와관리비	5,582,890,206	4,804,636,082
영업이익	14,779,331,851	17,921,450,551
금융수익	1,267,554,904	4,355,918,070
금융원가	2,736,546,980	3,489,682,687
기타수익	10,121,548,767	209,025,944
기타비용	57,723,512	861,168,498
종속기업투자의 손익에 대한 지분	39,448,014,904	2,358,336,027
법인세비용차감전순이익	62,822,179,934	20,493,879,407
법인세비용(수익)	2,548,161,676	5,109,511,258
당기순이익	60,274,018,258	15,384,368,149
기타포괄손익	10,118,635,199	(345,085,808)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	10,118,526,672	(317,076,839)
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목	109,527	(28,008,969)
당기총포괄이익(손실)	70,392,653,457	15,039,282,341
주당손익
기본주당이익	2,037	552
희석주당이익	2,037	552

5) 별도 이익잉여금 처분계산서

제42기 이익잉여금 처분 계산서
제 42 기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지	제 41 기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
처분예정일 : 2026년 3월 31일	처분확정일 : 2025년 3월 31일
(주)케이프	(단위 : 원 )

과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금	146,717,889,003	105,297,330,871
1. 전기이월미처분이익잉여금	96,188,760,631	90,230,039,561
2. 중간 배당금	(10,164,570,240)
3. 지분법이익잉여금	235,059,156	-
4. 당기순이익	60,274,018,258	15,384,368,149
5. 보험수리적 손익	184,621,198	(317,076,839)
Ⅱ. 임의적립금등의 전입액	55,000,000,000	-
1. 자본준비금의 전입	55,000,000,000	-
Ⅲ. 합계	201,717,889,003	105,297,330,871
Ⅳ. 이익잉여금처분액	13,578,494,600	9,108,570,240
1. 이익준비금	1,234,408,600	828,051,840
2. 연구인력개발준비금	-	-
3. 배당금	12,344,086,000	8,280,518,400
[현금배당]	12,344,086,000	8,280,518,400
주당배당금	400원	300 원
액면배당률(%)	80.0%	60.0%
시가배당률(%)	3.8%	5.1%
Ⅴ. 차기이월미처분이익잉여금	188,139,394,403	96,188,760,631

6) 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 상기 이익잉여금 처분계산서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

[제3호 의안 : 정관 변경의 건]

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 4명 이상 6명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제32조 (이사의 수) 회사의 이사는 4명 이상 6명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상법 제542조의8 (독립이사의 선임) 개정 - '사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경 - 이사 구성 요건 변경 (1/4이상 → 1/3이상)
제33조 (이사의 선임) ① ~ ③ (생략) ④ 이사 선임 시 상근이사는(사외이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.	제33조 (이사의 선임) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 이사 선임 시 상근이사는( 독립이사 제외) 그 선임관련, 주주총회 결의일 당시를 기준으로 당 회사에서 2년 이상 근무한 경험이 있거나 주주총회 결의일 현재 계속해서 1년 이상 근무 중인 자이어야 한다. 단, 이사회 전원의 찬성이 있을 시에는 이사 후보자로 추천할 수 있다.	- '사외이사'를 '독립이사'로 명칭 변경
제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략)	제36조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주 를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)	- 상법 제382조의3（이사의 충실의무) 개정 - 제1항 '회사' → '회사와주주'로 변경 - 제2항 신설
제36조의 2 (신설)	제36조의 2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의 2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 상법 제400조 (회사에 대한 책임의 감면) 제2항 - 경영진의 적극적인 경영활동을 보장하기 위하여 이사의 책임 감경 제도를 도입.
제44조 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (생략)	제44조 (감사위원의 분리선임·해임) ① 제43조에 따라 구성하는 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ② (현행과 같음)	- 상법 제542조의12 (감사위원회의 구성 등) - 분리선출 감사위원 확대 적용(1명 →2명)에 따른 개정
제52조 (이익배당) ① ~ ② (생략) ③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.	제52조 (이익배당) ① ~ ② (현행과 같음) ③ 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 상법 제354조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) - 당사 정관상 배당 기준일에 대한 명확화
부칙 (신설)	부칙 이 정관은 제42기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만 제32조 이사의 수 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 정관 변경에 따른 적용 시기 추가

□ 감사위원회 위원의 선임

[제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 윤건용 선임의 건]

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
윤건용	1965. 1. 29.	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
윤건용	리오인베스트(주) ESG 미래금융 연구소 소장	'02 ~'08	(주)시그마티엔씨 컨설팅 대표	해당사항 없음
'08 ~ '23	농협 경제연구소(농협중앙회)상호금융 및 보험 연구 실장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
윤건용	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 윤건용 후보자는 (주)시그마티엔씨 컨설팅 대표이사부터 농협경제연구소에서 상호금융 및 보험 연구실장을 거쳐 현재 리오인베스트(주) ESG 미래금융 연구소 소장으로서금융분야와 지속가능경영(ESG) 분야에서 다양한 업무를 수행해왔으며, 또한 기획재정부, 한국거래소, 서민금융진흥원 등의 많은 분야의 자문위원을 역임하면서 국내외 경제발전에 많은 기여를 하였습니다. - 당사는 제조업과 금융업을 함께 영위하는 사업구조를 강화하고 ESG 기반의 지속가능경영을 위한 기반을 구축하기 위하여 감사위원이 되는 사외이사(독립이사) 후보자로 추천하였으며, 향후 회사의 발전에 기여할 것으로 기대합니다.

확인서 3. 확인서_금감원 공시 제출용_인감날인본_26.02.26.jpg 확인서_윤건용

□ 이사의 보수한도 승인

[제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건]가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명 (3명)
보수총액 또는 최고한도액(원)	2,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7명 (3명)
실제 지급된 보수총액(원)	636,581,430
최고한도액(원)	2,000,000,000