CAPE INDUSTRIES LTD. — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

케이프/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09시
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 (주)케이프 본사 4층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제41기 별도재무제표 및 연결재무 제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 개정의 건(주주제안) 제3호 의안 : 기타비상무이사 임태순 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (주주제안) 제5호 의안 : 현금배당의 건 제5-1호 의안 : 보통주 1주당 300원 제5-2호 의안 : 보통주 1주당 400원(주주제안)
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-07
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서는 전자투표 따른 의결권 행사를 채택하지 않기로 결정하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임태순	1969-02	3	신규선임	현 케이프투자증권(주) 대표이사 전 케이프인베스트먼트(주) 대표이사