CAPE INDUSTRIES LTD. — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

케이프/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		경상남도 양산시 상북면 양산대로 1303 본점 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 영업보고  2) 감사보고  3) 내부회계관리제도에 대한 실태 보고 나. 부의안건  1) 제 1호의안 : 제35기 별도재무제표 및 연결재무                   제표 승인의 건  2) 제 2호의안 : 정관일부 변경의 건  3) 제 3호의안 : 사내이사 재선임의 건  4) 제 4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건  5) 제 5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최철은	1968-10	3	재선임	- (주)케이프 영업팀장 - (주)케이프 마케팅총괄 - (주)케이프 실린더라이너사업본부장
문필권	1967-12	3	재선임	- (주)케이프 공무팀장 - (주)케이프 본부장 - (주)케이프 생산사업부 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 기업을 대상으로 하는 투자, 인수합병 및 이와 관련한 중개, 주선 또는 대리 2. 중소,벤처기업에 대한 창업,금융지원 및 투자 산업 3. 유가증권, 부동산 등 유무형자산에의 투자 4. 기타 금융, 경영 및 법률 컨설팅 사업 5. 계열회사에 대한 대여, 투자, 관리, 경영자문, 지적재산권 등과 관련된 업무		자회사가 영위하는 사업목적 추가 및 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-