CANVAS N Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)캔버스엔 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 11일
권 유 자:	성 명: 주식회사 캔버스엔주 소: 서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부전화번호: 02-786-2245
작 성 자:	성 명: 권혁철부서 및 직위: 경영관리본부장전화번호: 02-786-2245

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 캔버스엔본인2026년 03월 11일2026년 03월 26일2026년 03월 16일미위탁주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

주식회사 캔버스엔보통주9850.00본인-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

※ 당사는 현재 자기주식 985주를 보유하고 있고, 자기주식은 의결권이 제한됩니다.※ 당사의 총발행주식수는 24,237,478주이며, 자기주식을 제외한 의결권 있는 주식수는 24,236,493주입니다(2025.12.31 정기주주총회 권리주주명부 기준).

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

디비투자조합최대주주보통주2,056,5828.49최대주주-원정인프라홀딩스주)보통주1,354,7325.59주)-3,411,31414.07-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

주) 당사 최대주주 디비투자조합의 최다출자자인 나노캠텍(주)는 2026년 1월 22일부 최대주주조합의 출자좌수를 양도하여 원정인프라홀딩스로 최다출자자가 변경되었습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 권혁철보통주0미등기임원미등기임원-한진규보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 11일2026년 03월 16일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행과 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

캔버스엔https://canvasn.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처 ·주 소 : 서울시 마포구 상암산로 76, 16층일부 (주)캔버스엔 경영관리본부 (우편번호 03926) ·전화번호 : 02-786-2245- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 03월 16일 ~ 03월 26일 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 26일 오후14시(주)한일오닉스 본사 3층 대강당(인천시 계양구 서운산단로2길 72)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 정기주주총회를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 주주명부에 기재되어 있는 전체주주를 대상으로, 당사 발행주식의 1%초과 소유 주주는 개별 우편통지하고, 1% 이하 소유 주주는 본 공고로 갈음합니다. 다만, 1%초과 소유 주주도 주주명부에 기재된 주소지가 주주의 실제주소지와 맞지 않을 경우 소집통지서를 받지 못할 수 있습니다.주주총회에 참석하실 권리주주분께서는 본인 신분증을 지참하시어 참석해 주시고, 대리인 위임일 경우 당사의 '참고서류' 공시에 첨부된 위임장 및 위임인의 인감도장, 인감증명서, 대리인 신분증 등 제반서류를 준비하여 참석해 주시기 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 2026.03.11 공시된 주주총회소집공고 "Ⅲ-1. 사업의 개요"를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 당사 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)으로 작성되었습니다.※ 본 재무제표는 외부감사인의 감사가 종료되기 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.※ 상세한 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 23 기 2025. 12. 31 현재
제 22 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
I . 유동자산	6,949,894,866	11,325,668,616
1.현금및현금성자산	829,973,652	5,218,697,970
2.매출채권	2,242,698,729	2,849,923,399
3.기타유동금융자산	286,652,320	40,000,000
4.당기법인세자산	974,319	5,704,809
5.기타유동자산	3,581,184,806	3,211,342,438
6.재고자산	8,411,040	-
II . 비유동자산	28,828,372,727	28,711,866,191
1.당기손익-공정가치 금융자산	1,059,729,469	308,077,135
2.기타포괄손익-공정가치금융자산	3,000,030,000	-
3.기타비유동금융자산	889,711,411	814,799,349
4.투자부동산	20,787,001,127	20,937,718,655
5.유형자산	265,938,433	185,710,068
6.무형자산	4,467,933	16,440,204
7.기타비유동자산	2,189,298,476	4,319,797,486
8.이연법인세자산	632,195,878	2,129,323,294
자 산 총 계	35,778,267,593	40,037,534,807
I . 유동부채	14,756,943,695	12,117,515,994
1.기타유동금융부채	746,435,089	1,104,519,911
2.차입금	13,763,406,657	10,849,700,844
3.기타유동부채	133,503,108	63,936,935
4.리스부채	113,598,841	99,358,304
II . 비유동부채	11,016,899,734	10,754,601,707
1.기타비유동금융부채	230,000,000	190,000,000
2.차입금	10,680,000,000	10,520,000,000
3.장기리스부채	106,899,734	44,601,707
부 채 총 계	25,773,843,429	22,872,117,701
Ⅰ . 자본금	4,847,495,600	1,572,305,000
Ⅱ . 주식발행초과금	21,365,007,821	23,640,207,350
Ⅲ . 기타자본항목	1,863,511,500	1,368,502,000
Ⅳ . 결손금	(18,071,590,757)	(9,415,597,244)
자 본 총 계	10,004,424,164	17,165,417,106
부 채 와 자 본 총 계	35,778,267,593	40,037,534,807

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 23 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 22 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기	제 22(전) 기
Ⅰ. 매출액	3,998,663,846	9,623,601,724
Ⅱ. 매출원가	2,576,278,945	12,809,369,456
Ⅲ. 매출총이익(손실)	1,422,384,901	(3,185,767,732)
Ⅳ. 판매비와관리비	2,899,296,052	1,931,522,937
Ⅴ. 영업이익(손실)	(1,476,911,151)	(5,117,290,669)
기타수익	4,055,212	219,834,821
기타비용	3,104,500,147	6,818,550
금융수익	879,317,688	909,482,245
금융원가	3,446,533,779	217,546,811
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익(손실)	(7,144,572,177)	(4,212,338,964)
Ⅶ. 법인세비용(효익)	1,511,421,336	2,807,751,723
Ⅷ. 당기순이익(손실)	(8,655,993,513)	(7,020,090,687)
Ⅸ. 기타포괄손익
Ⅹ. 총포괄손익	(8,655,993,513)	(7,020,090,687)
XI. 주당순손익
1. 보통주기본주당이익(손실)	(365)	(2,232)

- 자본변동표

<자 본 변 동 표>

제 23 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 22 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	결손금	비지배지분	총 계
2024.01.01(전기초)	1,572,305,000	23,640,207,350	179,800,000	(2,395,506,557)	-	22,996,805,793
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	(7,020,090,687)	-	(7,020,090,687)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
전환사채 발행	-	-	1,188,702,000	-	-	1,188,702,000
2024.12.31(전기말)	1,572,305,000	23,640,207,350	1,368,502,000	(9,415,597,244)	-	17,165,417,106
2025.01.01(당기초)	1,572,305,000	23,640,207,350	1,368,502,000	(9,415,597,244)	-	17,165,417,106
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	(8,655,993,513)	-	(8,655,993,513)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래:
무상증자	3,144,216,000	(3,144,216,000)	-	-	-	-
유상증자	130,974,600	869,016,471	-	-	-	999,991,071
자기주식	-	-	(10,145,500)	-	-	(10,145,500)
전환권대가	-	-	(54,582,000)	-	-	(54,582,000)
사채상환이익	-	-	559,737,000	-	-	559,737,000
2025.12.31(당기말)	4,847,495,600	21,365,007,821	1,863,511,500	(18,071,590,757)	-	10,004,424,164

- 현금흐름표

<현 금 흐 름 표>

제 23 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 22 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
Ⅰ. 영업활동 현금흐름		(3,147,350,674)		(1,390,353,859)
1. 당기순이익	(8,655,993,513)		(7,020,090,687)
2. 비현금항목 조정	7,120,814,925		2,537,307,010
3. 운전자본조정	(924,468,615)		3,009,511,441
4. 이자의 수취	5,519,232		198,311,868
5. 배당금의 수취	223,038		913,052
6. 이자의 지급	(683,882,311)		(92,079,582)
7. 법인세 납부	(9,563,430)		(24,226,961)
Ⅱ. 투자활동 현금흐름		(3,772,124,832)		(12,772,415,196)
1. 유형자산의 취득	(4,797,000)		(13,082,273)
2. 유형자산의 처분	5,705,061		-
3. 투자부동산의 취득	-		(12,962,838,243)
4. 임차보증금의 증가	(31,530,060)		-
5. 임차보증금의 감소	70,021,847		115,000,000
6. 임대보증금의 증가	40,000,000		190,000,000
7. 당기손익 공정가치측정 금융자산의 증가	(750,000,000)		-
8. 기타포괄손익 공정가치금융자산의 증가	(3,000,030,000)		-
9. 기타비유동금융자산의 증가	(101,494,680)		(101,494,680)
Ⅲ. 재무활동 현금흐름		2,530,830,782		14,095,780,709
1. 자본금의 납입	999,991,071		-
2. 차입금의 차입	9,205,000,000		14,225,000,000
3. 차입금의 상환	(7,550,000,000)		-
4. 리스부채의 상환	(114,014,789)		(129,219,291)
5. 자기주식의 취득	(10,145,500)		-
Ⅳ. 현금및현금성자산의 순증감		(4,388,644,724)		(66,988,346)
Ⅴ. 기초 현금및현금성자산		5,218,697,970		5,285,686,316
Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(79,594)		-
Ⅶ. 기말 현금및현금성자산		829,973,652		5,218,697,970

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 23 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 22 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 23(당) 기		제 22(전) 기
미처리결손금:		18,096,590,757		(9,440,597,244)
전기이월미처리결손금	(9,440,597,244)		(2,420,506,557)
당기순이익(손실)	(8,655,993,513)		(7,020,090,687)
차기이월미처리결손금		(18,096,590,757)		(9,440,597,244)

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없습니다.※ 재무제표에 대한 주석 사항은 2026년 03월 18일 공시예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 1 조 ( 상호 ) 이 회사는 “ 주식회사 캔버스엔 ” 이라 한다 . 영문으로는 “CANVAS N Co.,Ltd.( 약호 CANVAS N)” 이라 표기한다 .	제 1 조 ( 상호 ) 이 회사는 " 주식회사 다탕넥서스 " 라 한다 . 영문으로는 "Datang Nexus Co.,Ltd." 라 표기한다 .	이미지제고
제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 방송프로그램 제작업 이하 생략	제2조(목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 방송프로그램 제작업 이하 생략 1. LNG 및 가스 밸류체인 1. 전기동·알루미늄·비철금속 트레이딩 1. 저장·물류·터미널·인프라 연계 1. 수소·암모니아·청정연료 프로젝트 1. 에너지·자원 인프라 투자 및 운영 1. 일반여행업 1. 부동산 개발업 1. 부동산 시행업 1. 부동산 투자 컨설팅업 1. 부동산 분양대행업 1. 주택건설업 1. 도소매업(소비재, 잡화 등) 1. 각 호에 관련된 무역업 1. 화장용품 기계제조, 판매업 1. 화장품 관련 전시, 시설샵 설치 및 운영업 1. 프랜차이즈업 1. 기타 미용업 1. 화장품 제조관련 작물의 재배, 수집, 가공 및 판매업	사업목적추가
<신설>	제28조의2(전자적 방법에 의한 의결권 행사) ① 회사는 이사회 결의로 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사(이하 ‘전자투표’)하도록 할 수 있다. ② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지를 할 때 주주가 전자투표를 할 수 있음을 통지하여야 하며, 의결권 행사에 필요한 양식과 참고자료를 주주에게 전자적 방법으로 제공하여야 한다. ③ 회사가 제1항에 따라 전자투표를 정한 경우 주주는 관련 법령에서 정하는 바에 따라 주주확인절차를 거치고 전자서명을 통하여 전자투표를 할 수 있다. ④ 회사는 전자투표의 효율성 및 공정성을 확보하기 위하여 전자투표를 관리하는 기관을 지정하여 주주확인절차 등 의결권 행사절차의 운영을 위탁할 수 있다. ⑤ 회사와 제4항에 따라 지정된 전자투표를 관리하는 기관 및 전자투표의 운영을 담당하는 자는 주주총회에서 개표가 있을때까지 전자투표의 결과를 누설하거나 직무상 목적 외로 사용해서는 아니된다.	전자투표제 도입
제 24 조 ( 소집지 ) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다 .	제24조(소집지) ① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다. ② 회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다.	상법개정반영
제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제33조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 6인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법개정반영
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. <이하 생략>	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. <이하 생략>	상법개정반영
제59조(시행일) <추가>	제59조(시행일) 이 개정 정관은 2026년 03월 26일부터 시행한다. 다만, 제33조 독립이사에 관한 개정규정은 2026년 07월 23일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
권해봉	1979.03.11	부	부	부	이사회
전법수	1978.08.18	부	부	부	이사회
김상진	1971.09.03	부	부	부	이사회
정승우	1972.08.09	부	부	부	이사회
소병적	1970.06.18	부	부	주)	이사회
박현규	1967.09.22	여	부	부	이사회
박성미	1968.07.05	여	부	부	이사회
총 ( 7 ) 명

주) 최대주주조합의 최다출자자인 나노캠텍(주)와 당사에 겸직중인 미등기임원이나, 2026년 1월 22일부 나노캠텍(주)가 최대주주조합의 출자좌수 양도로 최다출자자 자격을 상실하였으므로 본 공시서류 제출일 현재 최대주주와의 관계는 없습니다.

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간거래내역
내용
---	---	---	---
권해봉	기업인	Universidad Catolica San Antonio de Murcia 석사 前 NEC Corporation 팀장 前 BT투자컨설팅 파트너 前 중국신투그룹 베이징사 및 홍콩지사 사장 現 다탕홀딩스그룹 부사장(에너지,환경계열사 대표)	-
전법수	기업인	한양대학교 경제금융학부 졸업 前 ㈜두산 유통사업부 마케팅 총괄팀장 前 ㈜젠틀바이오 대표 現 ㈜CN CORPORATION 영업담당이사
김상진	기업인	건국대학교 졸업 前 ㈜케이엔제이홀딩스 부사장 現 ㈜캔버스엔 부사장	-
정승우	기업인	고려대학교 언론대학원 前 어치브그룹 미디어 대표 前 킹스랜드 회장 現 크레이지픽스 의장	-
소병적	기업인	건국대학교 경제학과 졸업 前 ㈜갑을 現 ㈜나노캠텍 전무이사 現 ㈜캔버스엔 미등기임원	-
박현규	기업인	일본 법정대학 사회학과 前 ㈜아티스트뷰 부대표 前 ㈜제니스 미디어 부대표 前 ㈜태양ENT 대표이사 現 ㈜노드 부대표	-
박성미	기업인	서울과학종합대학원 AI경영전략 공학석사 서강대학교 영상대학원 석사 수료 플랭클린대 EMBA 석사 前 폴라리스TV 대표이사 現 크레이지픽스 총괄대표	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

박현규 사외이사 후보는 풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다. 박성미 사외이사 후보는 풍부한 경험과 노하우로 당사의 주요 경영의사결정을 위한 전문지식을 제공함으로써 이익증대와 경영의 투명성을 제고하는데 노력할 예정입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

※ 권해봉 사내이사 금융, 에너지, 환경, 핀테크, 대중국무역 등 풍부한 경험을 바탕으로 기업의 신사업 확장을 통한 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. ※ 전법수 사내이사 풍부한 경험과 탁월한 경영 노하우를 바탕으로 사업환경에 대한 이해도가 높아 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. ※ 김상진 사내이사 현재 당사의 미등기임원 부사장으로 근무하고 있고 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. ※ 정승우 사내이사 엔터테인먼트 플랫폼 산업에서의 풍부한 경험과 노하우를 바탕으로 기업의 전략수립과 신사업 확장 등을 통한 회사발전에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. ※ 소병적 사내이사 현재 당사의 미등기임원 전무로 근무하고 있고 풍부한 경험과 전문지식을 바탕으로 회사의 합리적 의사결정에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. ※ 박현규 사외이사 외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. ※ 박성미 사외이사 외부 다양한 경험과 사외이사로서의 독립성 및 전문성을 구비하여, 회사의 합리적 의사결정 및 경영투명성을 확보하는데 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다.

확인서 확인서_권해봉_20260311.jpg 확인서_권해봉_20260311 확인서_전법수_20260311.jpg 확인서_전법수_20260311 확인서_김상진_20260311.jpg 확인서_김상진_20260311 확인서_정승우_20260311.jpg 확인서_정승우_20260311 확인서_소병적_20260311.jpg 확인서_소병적_20260311 확인서_박현규_20260311.jpg 확인서_박현규_20260311 확인서_박성미_20260311.jpg 확인서_박성미_20260311

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이시윤	1990.03.30	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력	당해법인과의최근3년간 거래내역
내용
---	---	---	---
이시윤	기업인	한국외국어대학교 글로벌 경영학과 졸업 前 ㈜애드펌킨 대표이사 前 재단법인 IMCF 이사 現 ㈜노드 대표이사	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 최대주주등과 특수관계인의 위치에 있지 않고, 회사와의 이해관계 또한 없음을 확인했으며, 오랜기간 세무전문가로서 활동한 풍부한 경험과 전문역량을 바탕으로 당사의 감사 직무를 적극적으로 수행하여, 기업의 투명성과 독립성을 제고하여 사회적 책임 및 준법ㆍ윤리경영 실천에 기여할 것으로 사료되어 추천합니다.

확인서 확인서_이시윤_20260311.jpg 확인서_이시윤_20260311

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	461,008,305
최고한도액	1,000,000,000

* 상기 인원수 및 보수총액에는 2025년 9월 11일 사임한 사내이사 1명이 포함되어 있습니다.* 상기 보수총액에는 임원퇴직금지급규정에 의거 지급이 확정된 임원퇴직급여인식액은 제외하였습니다.

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	66,000,000
최고한도액	100,000,000

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음