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Mar 14, 2023

빅텐츠/주주총회소집 결의/(2023.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전10시
2. 장소		서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본사회의실
3. 의안 주요내용		① 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 ② 목적사항 - 제1호의안 : 제20기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건(붙임_1 참조) 제2-1호의안 : 사내이사 조윤정 선임의 건(재선임) 제2-2호의안 : 사내이사 김창수 선임의 건(신규선임) 제2-3호의안 : 사내이사 노우람 선임의 건(신규선임) 제2-4호의안 : 사외이사 이지수 선임의 건(신규선임) - 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도 10억원) - 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (한도 1억원) - 제5호의안 : 정관 일부 변경의 건(붙임_2 참조)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2022-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조윤정	1957-05	3년	재선임	·한양대학교 기악학과 졸업 ·동아방송전문대학 강사 ·MBC아카데미 원장 ·現 ㈜빅토리콘텐츠 대표이사
김창수	1961-04	3년	신규선임	·연세대학교 경영학과 졸업 ·㈜아트박스 대표이사 역임 ·㈜베네통코리아 대표이사 역임 ·現 ㈜에프앤코 대표이사 ·現 ㈜에프앤에프 대표이사
노우람	1983-09	3년	신규선임	·Purdue University 컴퓨터공학 졸업 ·KAIST MBA 경영학 졸업 ·LG디스플레이 연구소 ·M Venture투자㈜ ·㈜네오플럭스 ·스퀘어벤처스 ·現 에프앤에프파트너스 대표이사

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지수	1983-10	3년	신규선임	·서울대학교 사회과학대학 지리학과 졸업 ·Oberlin College 심리학 졸업 ·미시간벤처캐피탈㈜ 투자본부 책임심사역 ·마그나인베스트먼트㈜ 투자본부 책임심사역 ·現 한국투자파트너스㈜ 투자그룹 수석팀장	-