CANVAS N Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

빅텐츠/주주총회소집 결의/(2022.03.14)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 마포구 상암산로 76, 16층 본점회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태보고   ④ 외부감사인 선임보고 2) 부의안건   ① 제1호 의안 : 제19기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건   ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사내이사 권혁철 선임의 건(재선임)    - 제2-2호 의안 : 사외이사 김부종 선임의 건(재선임)   ③ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(한도10억원)   ④ 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(한도1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권혁철	1975-02	3년	재선임	강원대학교 회계학과 졸업 前 ㈜윈하이텍 경영관리팀장 現 ㈜빅토리콘텐츠 경영관리본부장

【사외이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김부종	1958-08	3년	재선임	서울대학교 농과대학 졸업 前 ㈜씨에모&컴퍼니 대표이사 現 동아대학교 경영학과 교수	-