CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2022

Jan 21, 2022

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：202203

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会十七次会议通知 于2022 年1 月17 日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2022 年1 月21 日下午在公司会议室以通讯与现场相结合的方式召开，会期半天。本次会议为临 时董事会。本次会议应出席董事6 名，实际出席董事6 名。会议的召开和表决程 序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。 经过全体董事审议，投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外战略投资 的议案》。

经公司董事会审议通过，同意公司作为基石投资者参与认购金茂物业服务发 展股份有限公司（以下简称“金茂服务”）在香港联合交易所上市的首次公开发 行股份，使用自有资金总额不超过1,350万美元或8,800万元人民币（包括经纪佣 金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费、资产管理计划费用等），按金茂 服务最终发售价购入等值港元金额的发售股份。

同时，董事会同意授权：1、授权公司管理层在不超过1,350万美元或8,800 万元人民币（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易征费、资产管 理计划费用等）的范围内最终决定投资总额。2、授权公司管理层办理与本次投 资相关的法律手续并签署相关文件，包括但不限于与金茂物业服务发展股份有限 公司、安信国际证券（香港）有限公司等共同签署《基石投资协议》。3、授权 公司管理层办理设立与本次投资相关的资产管理计划事宜，通过间接出资的方式 参与金茂服务香港IPO发行，以实现投资款缴付。4、授权公司管理层根据市场情

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况在锁定期满后全权处理本次投资所认购的金茂服务股权。5、上述授权在公司 持有金茂服务股份期内持续有效。

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于对外战略投资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司

董 事 会 2022 年1 月22 日

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