CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 30, 2021

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202102

康力电梯股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知 于2021 年3 月18 日以邮件方式向全体董事发出，会议于2021 年3 月29 日下午 在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应到董事7 名，实到7 名。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定，公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议， 投票表决通过以下议案：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度总经理 工作报告》；

2、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度董事会 工作报告》，该议案将提交公司2020 年年度股东大会审议；

《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事马建萍女士、韩坚先生、郭俊先生向董事会提交了《2020 年 度独立董事述职报告》，并将在公司2020 年年度股东大会上述职。《2020 年度独 立董事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务决 算报告》，该议案将提交公司2020 年年度股东大会审议；

公司2020 年度财务报表已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具了天衡审字（2021）00162 号标准无保留意见的审计报告。2020 年度，公司 实现营业收入428,012.00 万元，较上年同期增长16.84%；实现利润总额

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57,686.39 万元，较上年同期增长92.88%；归属于母公司所有者的净利润 48,536.00 万元，较上年同期增长92.90%。截止2020 年12 月31 日，公司总资 产为628,433.52 万元，较上年末增加了8.45%；归属于母公司的所有者权益 301,154.53 万元，较上年末增加了2.18%。

4、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年年度报告 及摘要》，该议案将提交公司2019 年年度股东大会审议；

《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2020 年年度报告摘要》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

5、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度内部控 制自我评价报告》；

《2020 年度内部控制自我评价报告》、独立董事、监事会就该事项发表的意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实 自查表》；

《内部控制规则落实自查表》、独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展票据池业 务的议案》，该议案将提交公司2020 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于开展票据池业务的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请银行综合 授信额度的议案》，该议案将提交公司2020 年年度股东大会审议

独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于申请银行综合授信额度的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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9、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司 使用自有资金购买理财产品的议案》，该议案将提交公司2020 年年度股东大会审 议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的公告》详见《证券日报》、 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

10、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟出售盘活 部分不动产的议案》，该议案将提交公司2020 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

《关于拟出售盘活部分不动产的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

11、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度利润分 配预案》，该议案将提交公司2020 年年度股东大会审议；

独立董事、监事会就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《2020 年度利润分配预案的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

12、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构的议案》，该议案将提交 公司2020 年年度股东大会审议；

经公司董事会审计委员会审核，认为天衡会计师事务所（特殊普通合伙）严 格遵守新的审计准则，实施了风险导向审计，对重要审计领域的确定、重要性水 平的确定均符合专业要求；审计程序的选用恰当、合规，审计证据充分、适当， 审计工作底稿要素完整；审计总结内容完整和充分，关注了公司重大事项，并在 会计报表附注中进行了披露，为公司出具的2020 年度审计意见真实合法、依据 充分。提议继续聘用天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司从事2021 年度 审计工作。聘期一年。

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监事会、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn）。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

13、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年股 东回报规划（2021 年-2023 年）的议案》，该议案将提交公司2020 年年度股东大 会审议；

监事会、独立董事就该事项发表的意见，详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

《关于未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》详见《证券日报》、《证券 时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

14、会议以7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开2020 年年度股东大会的议案》。

具体通知、内容详见公司信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

康力电梯股份有限公司 董 事 会 2021 年3 月31 日

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