CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 18, 2019

证券代码：002367 证券简称：康力电梯 公告编号：201954

康力电梯股份有限公司

第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通 知于2019 年9 月9 日下午以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019 年9 月17 日下午在公司会议室以现场方式召开，会期半天。本次会议应参加监事3 名，实际参会监事3 名。本次会议由监事会主席莫林根先生主持，董事会秘书列 席了会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署<康力电 梯股份有限公司与四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司之投资协议>、<四川蓝光 发展股份有限公司、康力电梯股份有限公司战略合作协议>的议案》。

经审核，监事会认为：本次投资协议及战略协议的签署系基于公司战略考虑， 积极推动与下游优质客户的深度合作，符合公司发展规划，不存在损害公司及广 大股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司正常生产经营。我们同意公司与 四川蓝光嘉宝服务集团股份有限公司（以下简称“嘉宝物业”）签署《投资协议》， 使用自有资金800 万美元（包括经纪佣金、香港联合交易所交易费及证监会交易 征费等），按嘉宝物业最终发售价购入相当于总额800 万美元的等值港元金额的 发售股份；并授权管理层办理相关事宜。

《拟对外战略投资的公告》详见《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

康力电梯股份有限公司监事会 2019 年9 月19 日

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