CANNY ELEVATOR CO., LTD. — Board/Management Information 2010

Dec 2, 2010

康力电梯股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意 见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》、康 力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”、“公司”）《公司章程》等有关规定， 我们作为康力电梯的独立董事，现对公司第一届董事会第十六次会议审议的相关 事项发表意见如下：

一、关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统 生产线”追加投资的独立意见

我们认为：苏州新达“控制系统生产线”项目分拆及追加投资符合维护公司 发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合相关法律法规 的规定，有助于募投项目的实施效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，我们同意该对项目分 拆及追加投资。

二、关于调整内部董事薪酬的独立意见

公司本次内部董事薪酬调整方案，是根据公司综合工资水平，结合公司目前 资产规模、经营状况及对公司的贡献，经董事会提名与薪酬考核委员会调研并建 议的。该议案的审议程序符合有关法律法规的规定，因此，我们同意内部董事薪 酬调整方案。

三、关于聘请高级管理人员及薪酬的独立意见

我们对本次聘任的公司高级管理人员及薪酬，发表如下独立意见：

1、我们同意聘任张利春先生为工厂运营总经理、总工程师、聘任朱瑞华先 生为公司市场运营总经理、聘任韩公博先生为公司销售中心总经理，聘任毛桂金 先生为公司制造总监，聘任高玉中先生为公司质量总监，聘任富曙华先生为公司 副总工程师；

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2、我们同意本次聘任高级管理人员的薪酬方案；

3、经审阅上述人员的履历等相关资料，我们认为上述公司的高级管理人员 具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备 履行相关职责所必需的工作经验；高级管理人员的薪酬方案是公司董事会与薪酬 考核委员会对高级管理人员进行了综合的评估，符合公司实际情况，符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事 行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的条件，且选举和聘 任程序合法、有效。

康力电梯股份有限公司

独立董事：任天笑、马建萍、顾峰 2010年12月03日

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