Canmax Technologies Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 22, 2019

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2019-021

苏州天华超净科技股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏

苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 22 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，现将 有关情况公告如下：

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格 管理办法》等有关规定，经公司董事会审议，同意聘任金鑫女士担任公司证券事务 代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会 届满之日止。

金鑫女士简历见附件，其联系方式如下：

电话：0512-62852336 传真：0512-62852110

地址：江苏省苏州市工业园区双马街 99 号

特此公告。

苏州天华超净科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 22 日

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附件：金鑫的个人简历

金鑫女士：中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，大学本科学历。曾就 职于宁波拓普集团股份有限公司，2015 年 5 月加入本公司工作，现任公司证券事务 主管。金鑫女士 2018 年 12 月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

截至本公告日，金鑫女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《创业板上 市公司规范运作指引》第 3.2.3 所规定的情形，亦不是失信被执行人。其任职资格符 合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办 法》和《公司章程》等规定。

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