Cangzhou Mingzhu Plastic Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 12, 2026

证券代码：002108

证券简称：沧州明珠

公告编号：2026-008

沧州明珠塑料股份有限公司

关于召开2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年03 月02 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年03 月02 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年03 月02 日9:15 至15:00 的任意时 间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年02 月25 日

7、出席对象：

（1）截至2026 年02 月25 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算 有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出 席本次股东会及参加表决。股东可以委托代理人出席会议和参加现场表决，或在 网络投票时间内参加投票，该代理人不必是公司股东。

1

• （2）公司董事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 8、会议地点：河北省沧州高新区永济西路77 号明珠大厦六楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	《关于选举廖济贞先生为第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.02	《关于选举康宽永先生为第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.03	《关于选举林哲浩先生为第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
1.04	《关于选举刘星昱先生为第九届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.00	《关于补选独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
2.01	《关于选举边泓先生为第九届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√
2.02	《关于选举陈耀东先生为第九届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	√

2、以上提案已经公司第九届董事会第八次（临时）会议审议通过，程序合 法，资料完备，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定。其相关内容详见 2026 年2 月13 日在《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。其中独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

3、提案1 至2 将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投 资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级管理人员；2、单 独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2026 年02 月27 日上午8:00-12:00、下午13:30-17:30。 （二）登记地点：河北省沧州高新区永济西路77 号明珠大厦沧州明珠塑料 股份有限公司证券投资部；

• （三）拟出席本次现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

2

1、自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东 委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出 具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身 份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。 法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授 权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

授权委托书格式见附件2。

（四）股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东， 务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。授权委托书由委托人 （或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人） 授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续 所需的文件一并提交给本公司。信函或传真方式以2026 年02 月27 日17:30 前 到达本公司为准。

采用信函方式登记的，信函请寄至：河北省沧州高新区永济西路77 号沧州 明珠塑料股份有限公司证券投资部，邮编：061000，信函请注明“2026 年第二 次临时股东会”字样。

采用传真方式登记的，公司传真号码为：0317-2075246。

（五）会务联系方式：

联系地址：河北省沧州高新区永济西路77 号明珠大厦沧州明珠塑料股份有 限公司证券投资部

邮政编码：061000

联系人：李繁联 梁芳 联系电话：0317-2075245

联系传真：0317-2075246

（六）本次股东会现场会议会期预计为一天，出席会议股东或股东代理人的 交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

3

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体 操作流程见附件1。

• 五、备查文件

• 1、第九届董事会第八次（临时）会议决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会 2026 年02 月13 日

4

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362108”，投票简称为“明 珠投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案5，采用等额选举，应选人数为3 位）股东所拥有 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以将所拥有的选举票 数在3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票 数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案8，采用差额选举，应选人数为2 位）股东所拥有 的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2 股东可以在2 位独立董事 候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数， 所投人数不得超过2 位。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

5

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2026 年03 月02 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2026 年03 月02 日，9:15—15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市 公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证 操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服 务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 ．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

沧州明珠塑料股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席沧州明珠塑料股 份有限公司于2026 年03 月02 日召开的2026 年第二次临时股东会，并代表本人 （或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于补选非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	《关于选举廖济贞先生为第九届董事会非独立董事的议案》	√
1.02	《关于选举康宽永先生为第九届董事会非独立董事的议案》	√
1.03	《关于选举林哲浩先生为第九届董事会非独立董事的议案》	√
1.04	《关于选举刘星昱先生为第九届董事会非独立董事的议案》	√
2.00	《关于补选独立董事的议案》	应选人数（2）人
2.01	《关于选举边泓先生为第九届董事会独立董事的议案》	√
2.02	《关于选举陈耀东先生为第九届董事会独立董事的议案》	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 签发日期： 委托有效期：

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