CAMUS ENGINEERING & CONSTRUCTION Inc. — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

까뮤이앤씨/주주총회소집결의/(2022.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-29
3. 장소		경기도 이천시 대월면 경충대로 1937번길 57 (주)까뮤이앤씨 본사 회의장
4. 의안 주요내용		가.보고안건 : 감사보고, 영업보고,                내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건     제1호 의안 : 제43기(2021.1.1~2021.12.31)       재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건        ※1주당 결산 현금배당 예정액 : 15원     제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건     제3호 의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 개정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	1
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음.
※ 관련공시	-