CammSys Corp. — AGM Information 2021

Feb 17, 2021

캠시스/주주총회소집결의/(2021.02.17)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		인천광역시 연수구 벤처로 100번길 26 (송도동) 본사 3층 구내식당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 영업보고   나. 감사의 감사보고   다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 2. 결의사항   제1호 의안 : 제29기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 분할계획서 승인의 건   제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 박영태)   제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-17
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박영태	1961-07	3년	재선임	중앙대학교 대학원 산업경영학과 석사 쌍용자동차 대표이사 現 베프스 대표이사 現 캠시스 대표이사