Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 18, 2017

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2017-039

骆驼集团股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十 四次会议通知于2017年4月11日送达各位董事，并于2017年4月17日以 现场加通讯方式召开，应参加会议董事9人，实际参会9人。会议的召 开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。会议由董事长刘国本先生主持，经与会董事认真审议，决议如 下：

一、审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投 资项目自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹 资金人民币261,756,680.90元。详见公司公告《骆驼集团股份有限公 司关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的 公告》（公告编号：临2017-041）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

二、审议通过《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》

同意公司以募集资金净额中的430,389,935.90元部分及募集资

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金到账到本次增资完成期间的银行利息部分，对“动力型锂离子电池 项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实施主体骆驼集团 新能源电池有限公司实施增资扩股，其中20,000.00万元计入该公司 注册资本，剩余部分计入资本公积。

以募集资金净额中的271,714,364.10元，对“年处理15万吨废旧 铅酸蓄电池建设项目”进行投资，投资方式为以上述资金对该项目实 施主体骆驼集团华南蓄电池有限公司实施增资扩股，其中5,000.00 万元计入该公司注册资本，剩余部分计入资本公积。

此次增资完成后，骆驼集团新能源电池有限公司注册资本由 20,000.00万元增加到40,000.00万元，骆驼集团华南蓄电池有限公司 注册资本由45,000.00万元增加到50,000.00万元。

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于以募集资金对全资子 公司增资的公告》（公告编号:临2017-042）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

三、审议通过《关于授权公司投资决策小组对外投资审批权限 的议案》

为了提高对外投资决策效率，进一步规范公司运作，根据《公司 章程》及有关规定，公司董事会在权限范围之内授权公司投资决策小 组行使如下的对外投资审批权限：

1、交易涉及的资产总额低于公司最近一期经审计总资产的10%， 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计 算数据；

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• 2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入低于

• 公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10%；

• 3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润低于公

• 司最近一个会计年度经审计净利润的10%；

4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经 审计净资产的10%；

• 5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的

10%。

上述授权期限为本次董事会审议通过之日起一年内。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

四、审议通过《关于拟投资克罗地亚Rimac Automobili d.o.o 公司及Greyp Bikes d.o.o 公司的议案》

公司拟以认购可赎回可转换优先股的方式投资克罗地亚Rimac Automobili d.o.o 公司（以下简称“ Rimac ”）及Greyp Bikes d.o.o 公司（以下简称“ Greyp ”），公司投资总额为3千万欧元，其中2千7百 万欧元投资于Rimac，3百万欧元投资于Greyp，投资完成后，公司将 成为Rimac 和Greyp 公司参股股东。公司将在完成对上述公司尽职调 查并取得满意结果后，签署正式版股份购买协议。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票， 弃权票为0票。

特此公告。

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骆驼集团股份有限公司

董事会

2017年4月19日

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