Camel Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码： 601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：临 2022-015

骆驼集团股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议 于2022 年4 月20 日以现场加通讯方式召开，应参加会议董事9 人，实际参会9 人。会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法有效。会议由董事长刘长来先生主持，经与会董事认真审议，表决通过了如下 决议：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要的 议案》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《骆驼股份2021年年度报告 全文》《骆驼股份2021年年度报告摘要》）

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021 年度董事会工作报告的议

案》

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职 情况报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021 年度总裁工作报告的议案》 表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票

1

为0 票。

五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度财务决算报告及2022 年度财务预算报告的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》 详见公司公告《骆驼集团股份有限公司2021年度利润分配预案公告》（公 告编号：临2022-017）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用 情况专项报告的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-018）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

八、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告的 议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

九、审议通过《关于聘请2022年度会计师事务所和内部控制审计机构的议

案》

同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度会计师 事务所；同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022 年度内 部控制审计机构。详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于续聘会计师事务所 公告》（公告编号：临2022-019）。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

2

本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度经营计划的议案》 表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

十一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司2022年度投资计划的议案》

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为

0票。

本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司及子公司2022 年度申请综合授信额度的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于公司及子公司2022 年度申请综 合授信额度的公告》（公告编号：临2022-020）

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司向子公司提供借款的公告》（公告编 号：临2022-021）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

十四、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2022年度日常关联交易 （一）的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于2022年度与戴瑞米克襄阳电池 隔膜有限公司日常性关联交易预计公告》（公告编号：临2022-022）。

关联董事刘长来、路明占回避表决。

表决结果：有效表决票共7 票，其中同意票为7 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2022年度日常关联交易 （二）的议案》

关联董事刘国本回避表决。

3

表决结果：有效表决票共8 票，其中同意票为8 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

十六、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司预计2022年度日常关联交易 （三）的议案》

关联董事刘国本、路明占回避表决。

表决结果：有效表决票共7 票，其中同意票为7 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

十七、审议通过《关于修改公司经营范围暨修订<骆驼集团股份有限公司章 程>的议案》

详见公司公告《骆驼集团股份有限公司关于变更经营范围暨修订公司章程 部分条款的公告》（公告编号：临2022-023）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为 0票。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则>等制 度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公 司治理体系，结合公司实际情况对《骆驼集团股份有限公司股东大会议事规则》、

《骆驼集团股份有限公司董事会议事规则》、《骆驼集团股份有限公司独立董事 工作制度》、《骆驼集团股份有限公司关联交易管理制度》、《骆驼集团股份有 限公司对外担保管理制度》进行修订。修订后的制度全文已上传至上海证券交易 所网站www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订<骆驼集团股份有限公司审计委员会工作细则>等 制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易

4

所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公 司治理体系，结合公司实际情况对《骆驼集团股份有限公司审计委员会工作细则》、 《骆驼集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员持股变动管理制度》、《骆 驼集团股份有限公司信息披露事务管理制度》、《骆驼集团股份有限公司内部审 计制度》进行修订。修订后的制度全文已上传至上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

二十、审议通过《关于制定<骆驼集团股份有限公司委托理财管理制度>的议 案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公 司治理体系，规范委托理财业务的管理，制定《骆驼集团股份有限公司委托理财 管理制度》，制度全文已上传至上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：有效表决票共9 票，其中同意票为9 票，反对票为0 票，弃权票 为0 票。

上述1、2、5、6、9、11、12、14、17、18 项议案，需提交公司股东大会审 议，股东大会召开时间另行通知。

本次会议也听取了公司独立董事2021 年度述职报告。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

2022 年4 月22 日

5