CALZETTA S.A. — Board/Management Information 2019

Aug 14, 2019

$\mathcal{O}(\mathbb{R}^{n+1})$ ARELERIO DE GOBIERNO WECCION DE PERSONAS JURIDICA $\frac{1}{\sqrt{2}}$ $\mathcal{V}\ell$ CERTIFICO que el presento libro de $\eta{Q}$ el que consta de 200 fs. útilis, que son sellad. y finandos en su plumenc Recol DPJ 1553104 por el Director de Persones Julis est. Mendoze, 1 .. Julio ... 2011 SATIS A Dio. Tagasorio
Personas Juridicas
Minastrio De Gobierno,
Minastrio De Gobiernos $\mathcal{L}_{\mathcal{A}}$

ACTA DE DIRECTORIO

En Mendoza, a los 15 días del mes de julio 2019, siendo las 10 horas se reúnen, en la sede social de CALZETTA S.A. sita en Av. San Martin Nº 1085 de Luján de Cuyo, Mendoza, el Directorio de la misma, con la presencia de su Presidente Oscar Orlando Calzetta, Vicepresidente Atilio Calzetta y Director Titular Graciela Beatriz Bragagnolo. Por lo que encontrándose presente la totalidad de los miembros del Directorio, existe quórum suficiente para sesionar. El Presidente da por iniciada la reunión y manifiesta que el único punto del orden del día a tratar es el siguiente: Informe de aplicación de fondos de la Serie I: Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 23.576, NORMAS de la CNV, se ha solicitado al Cdor Juan Francisco Mancuso, Matricula Nº6529, la elaboración del Informe de destino de los fondos obtenidos de la colocación de la Serie I de OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS, actualmente en circulación. Puesto a consideración del Directorio expone que los indicados informes certifican que los fondos recibidos por la colocación de la Serie I OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS emitidas por CALZETTA S.A. han sido aplicados a la integración del capital de trabajo conforme surge del indicado informe. Luego de unas aclaraciones referidas a los informes mencionados, el Directorio por unanimidad RESUELVE: manifestar con carácter de Declaración Jurada que CALZETTA S.A. ha aplicado la totalidad de los fondos recibidos de la colocación de la Serie I OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS, luego de deducir los gastos de la emisión y de la colocación, a capital de trabajo consistente en la compra de insumos, materiales y costos correspondientes a la actividad principal de la empresa, en concordancia a lo requerido por el artículo 36 de la ley 23.576 de Obligaciones Negociables modificado por Ley $27.440$ $\nu$ a lo declarado en las condiciones de emisión de la serie en circulación. No habiendo otro asunto que tratar se da por finalizada la reunión siendo las El:00 horas.

Oscar Orlando Calzetta Bragagnolo Presidente Director

rayagno

Atilio Calzetta

Vicepresidente Director

Graciela Beatriz

Director Titular

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