CALZETTA S.A. — AGM Information 2020

Aug 18, 2020

PRIMERA CROUNWORK FRIATO SECTION AND SERVICE AND SERVICE AND SERVICE

B. JOAQUIN A. DE ROSAS чактуртсо: $HUTAS$ Ofojas nt. $11b$ ro del pertsnecients ella $\mathbf{v}$ inscripts bajo el N.º - $1/4$ ano 55777 de la 12 $H_{e}$ $1 - i - 1$ Sex fecha $30 - \overline{X_1}$ , $77$ Los folios del presente libre han side sellado con el sello del 54 Juzgado en lo Civil, Semereigl y Minas, Secretaria N.o N y rubricados wa primer y dliime folio per el Señor Juesile $10a0$ ode por ante el autorizante de conformidad a lo $\overline{d}$ del Xxpto. No. caratulados: $\mathbf{u}$ loa $q_{\preceq}$ ulis Mondon $10$ Kax Cal $20 - 6$ $\ell$ faar $10$ $\big($

MARIA E AYORA SECRETARIA

PRIMERA CELCULISTICION JUDICIAL

OUR JUSADEN LO CIVIL MENDOZA

W.E.

FLOURER

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA UNÁNIME

A los 14 dias del mes de agosto de 2020, siendo las 9:00 horas, se reúnen en forma virtual en los términos de la Resolución Nº743 de la Dirección de Personas Jurídicas de fecha 11 de agosto de 2020, los socios, los cuales concurren por sí y en representación oportunamente acreditada, conformando el 100% del capital y de los votos que puedan acreditar válidamente emitirse, por lo que procede declarar formalmente constituida la Asamblea, decidiéndose por unanimidad de los presentes omitir en esta nota la nómina de accionistas presentes en razón de estar transcriptas en el libro rubricado pertinente. Preside la Asamblea el titular del Directorio, Ingeniero Oscar Orlando Calzetta, quien invita al tratamiento del Orden del dia, objeto de la convocatoria. -

Preside la Asamblea el presidente del Directorio, El Ing. O. Orlando Calzetta, quien invita al tratamiento al orden del dia, objeto de la convocatoria, indicando que se encuentren presentes la totalidad de los accionistas de la entidad por lo que la presente asamblea reviste el carácter de unánime:-

El punto 1. expresa: Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos complementarios a los Estados Contables, y Memoria del Directorio, correspondiente al trigésimo cuarto ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2020. -

El Señor Oscar Orlando Calzetta propone que, dado que tal documentación ha sido puesta a disposición de los accionistas con suficiente antelación y que la misma debe transcribirse en otro libro rubricado, se obvie su copia en la presente y su lectura y sin más trámite se pase a su análisis. Luego del mismo, se resuelve por unanimidad, la aprobación sin modificaciones, de toda la documentación presentada, incluida la Memoria del Directorio.

El punto 2 del orden del día expresa: 2) Destino de los resultados. Luego de un intercambio de ideas e decide por unanimidad que los mismos sean distribuidos de acuerdo al proyecto presentado por el Directorio; es decir, que No se distribuyan y que se destinen a resultados acumulados.

El punto 3 expresa: Remuneración de los miembros del directorio y consideración de su gestión. Se aprueba de manera unánime la gestión y la totalidad de las decisiones de los directores, asignando la suma de \$1.300.000,00 de la siguiente manera: al Sr. Presidente \$500.000,00, al Sr. Vicepresidente \$500.000,00 y a la Directora Titular \$300.00,00, temperamento aprobado por unanimidad. ----

El punto 4 expresa: Designación de accionistas para que suscriban el acta. A propuesta del señor Oscar Orlando Calzetta, se decide por unanimidad que lo hagan los señores Atilio Fortunato Calzetta y el mismo señor Oscar Orlando Calzetta. No habiendo otros temas por analizar, se da por finalizada la Asamblea, agradeciendo el señor

presidente la asistencia de los señores accionistas y declarando levantada la sesión siendo las 10 horas 35 minutos de la fecha arriba indicada. -

wagen Carella ear Oriando Calzetta $At180$ ortunato Calzetta Graciela Bragagnolo Accionista Accionista Director Titular sidente del Directo Vicepresidente Directorio CALTETTA SA CALZETTA SA CALZETTA SA ethan Franc sco Mancuso Sincido Titular ETTA S.A. CALZ