CALZETTA S.A. — AGM Information 2019

Sep 6, 2019

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title: "ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA"
author: "Administrador"
date: 2019-09-05 22:56:00+00:00
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ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA UNÁNIME

En la sede oficial de la sociedad, siendo las 18:00 horas del día 5 de Septiembre de 2019, respondiendo a la citación del directorio decidida en Acta de Directorio de fecha 5 de septiembre del corriente año, se reúnen los accionistas de CALZETTA S.A., los cuales concurren por sí y en representación oportunamente acreditada, conformando el 100% del capital y de los votos que puedan acreditar válidamente emitirse, por lo que procede declarar formalmente constituida la Asamblea, decidiéndose por unanimidad de los presentes omitir en esta nota la nómina de accionistas presentes en razón de estar transcriptas en el libro rubricado pertinente. Preside la Asamblea el titular del Directorio, Ingeniero Oscar Orlando Calzetta, quien invita al tratamiento del Orden del día, objeto de la convocatoria. ---------------------------

Preside la Asamblea el presidente del Directorio, El Ing. O. Orlando Calzetta, quien invita al tratamiento al orden del día, objeto de la convocatoria, indicando que se encuentren presentes la totalidad de los accionistas de la entidad por lo que la presente asamblea reviste el carácter de unánime.--------------------------------------------------------------------------------------------------

El punto 1. expresa: Consideración del Inventario, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de flujo de Efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, notas y anexos complementarios a los Estados Contables, y Memoria del Directorio, correspondiente al trigésimo tercer ejercicio económico finalizado el 31 de marzo de 2019. --------------------

El Señor Oscar Orlando Calzetta propone que, dado que tal documentación ha sido puesta a disposición de los accionistas con suficiente antelación y que la misma debe transcribirse en otro libro rubricado, se obvie su copia en la presente y su lectura y sin más trámite se pase a su análisis. Luego del mismo, se resuelve por unanimidad, la aprobación sin modificaciones, de toda la documentación presentada, incluida la Memoria del Directorio. ------------------------

El punto 2 del orden del día expresa: 2) Destino de los resultados. Luego de un intercambio de ideas e decide por unanimidad que los mismos sean distribuidos de acuerdo al proyecto presentado por el Directorio: es decir, que No se distribuyan y que se destinen a resultados acumulados. -------------------------------------------------------------------------------------------------

El punto 3 expresa: Remuneración de los miembros del directorio y consideración de su gestión. Se aprueba de manera unánime la gestión y la totalidad de las decisiones de los directores, asignando la suma de $250000, a cada uno de los Directores, temperamento aprobado por unanimidad. ---------------------------------------------------------------------------------

El punto 4 expresa: Designación de accionistas para que suscriban el acta. A propuesta del señor Oscar Orlando Calzetta, se decide por unanimidad que lo hagan los señores Atilio Fortunato Calzetta y el mismo señor Oscar Orlando Calzetta. ---------------------------------------

No habiendo otros temas por analizar, se da por finalizada la Asamblea, agradeciendo el señor presidente la asistencia de los señores accionistas y declarando levantada la sesión siendo las 19 horas 35 minutos de la fecha arriba indicada. -------------------------------------------------------

Oscar Orlando Calzetta Atilio Fortunato Calzetta Graciela Bragagnolo

Accionista Accionista Director Titular

Presidente del Directorio Vicepresidente Directorio CALZETTA SA

CALZETTA SA CALZETTA SA

Juan Francisco Mancuso

Sindico Titular

CALZETTA S.A.