CALTH. Inc — AGM Information 2023

Mar 9, 2023

켈스/주주총회소집 결의/(2023.03.09)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 수정구 창업로 54, 520호(시흥동, 기업성장센터) 회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 외부감사인 선임보고 나.부의안건 제1호 의안 :제5기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 종류주식(제2회상환전환우선주 및 제5회상환전환우선주)내용 변경의 건 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 8억원) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (전년과 동일 - 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※관련공시	-