CAISSA TOURISM GROUP CO.,LTD. — Board/Management Information 2011

Apr 19, 2011

证券代码：000796 证券简称：易食股份 公告编号：2011-013

易食集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

易食集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于2011 年 4 月17 日在北京海航大厦会议室召开，会议由董事长田力维先生主持。会议通知于 2011 年4 月6 日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事7 人，亲自出 席7 人，委托他人出席0 人，缺席0 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下事项：

1、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年年度报告及摘要》； 公司2010年度报告全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，2010年度报告摘要 详见www.cninfo.com.cn 本公司今日公告（公告编号2011-014）。

2、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度董事会工作报告》； 公司董事会同意将董事会工作报告提交2010 年年度股东大会审议，2010 年度董 事会工作报告详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn2010 年年度报告全文第七节。

3、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010 年度利润分配预案》； 2010年，公司实现净利润4,651.19万元，归属于上市公司股东的净利润为

2,999.47万元，少数股东损益1651.71万元。公司截止2010 年12 月31 日资本公积金 33,493.47万元。鉴于公司以前年度亏损严重，为了保障公司资产重组完成后的持续 发展，公司2010 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2010 年实 现的净利润用于弥补以前年度的亏损。此预案尚需提交公司2010年年度股东大会审 议。

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4、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司内部控制自我评价报告》； 公司内部控制自我评价报告全文详见www.cninfo.com.cn今日公告。

5、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请2011 年度审计机 构的议案》，同意继续聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司 2011 年度审计机 构；

6、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请综合授信额度的议 案》；

公司董事会同意提请股东大会审议批准董事会授权公司董事长为代理人，在综合 授信总额度为人民币5 亿元的额度内全权办理具体业务，签署相关文件，公司董事会 不再逐笔形成董事会决议，期限自2010 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2011 年年度股东大会召开之日止。

7、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与控股子公司确定互保 额度的议案》；同意公司与各控股子公司互保的额度为4 亿元，其中公司向北京新华 空港航空食品有限公司提供担保的额度为1.2 亿元、宜昌三峡航空食品有限公司0.07 亿元、海南航空食品有限公司0.6 亿元、三亚汉莎航空食品有限公司0.4 亿元、甘肃 海航汉莎航空食品有限公司0.19 亿元、新疆海航汉莎航空食品有限公司0.3 亿元、 宝鸡国贸大酒店有限公司1 亿元、宝商集团陕西辰济药业有限公司0.24 亿元。

8、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参股长春市鼎盛小额贷 款有限责任公司的议案》详见本公司今日公告（公告编号2011-015）；

9、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2010 年年度股东 大会的议案》，召开2010 年年度股东大会通知详见 www.cninfo.com.cn 本公司今日公 告（公告编号2011-016）。

10、以7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2011 年第一季度报告》； 公司2011年第一季度报告全文详见www.cninfo.com.cn，2011 年第一季度报告摘 要详见今日公告（公告编号2011-017）。

特此公告

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易食集团股份有限公司董事会

二〇一一年四月十九日

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