CAELUM Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

케일럼/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-10

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.25
3. 정정사유	사업목적 변경 세부내역 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의결권행사기준일	(서식변경으로 인한 추가)	2025-12-31
3. 의안내용	[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건 - 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최연지 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김성수 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이동헌 사내이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	(서식변경으로 인한 삭제)
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	-	* 제17기 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
주주총회 안건 세부내역	(서식변경으로 인한 추가)	(회의목적사항) 1. 제17기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건 2. 정관 일부개정의 건 3. 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최연지 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김성수 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이동헌 사내이사 선임의 건 4. 이사 보수한도 승인의 건 5. 감사 보수한도 승인의 건
사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가	1. 치공구제조업 1. 기계부품제조업 1. 금형제조업 1. 항공기 부분품 제조업 1. 항공기, 산업, 선박용 가스터빈 엔진 및 동보조기기류에 대한 부품제조업 1. 유도무기, 미사일추진체 부품제조업	1. 치공구제조업 1. 기계부품제조업 1. 금형제조업 1. 항공기 부분품 제조업 1. 항공기, 산업, 선박용 가스터빈 엔진 및 동보조기기류에 대한 부품제조업 1. 유도무기, 미사일추진체 부품제조업 1. 발전소 및 에너지플랜트 건설 및 운영, 유지관리 사업 1. 수소 및 암모니아 등 청정에너지 관련 사업
사업목적 변경 세부내역 사업목적 추가 이유	합병에 따른 소멸회사 사업목적 반영	합병에 따른 소멸회사 사업목적 반영, 신규사업 진출모색

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 9시
2. 장소		부산광역시 강서구 범방2로 6(범방동) (주)케일럼 본사 4층 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 제17기 정기주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제17기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 개별 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부개정의 건	사업목적 추가/삭제, 개정상법 반영 등
3	사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 최연지 사내이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 김성수 사내이사 선임의 건 제3-3호 의안 : 이동헌 사내이사 선임의 건	상근사내이사 3명 선임
4	이사보수한도 승인의 건	-
5	감사보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최연지	1985-08	3년	재선임	(주)케일럼 대표이사(現) 태화기업관계사 경영기획센터 실장 동서일렉 대표이사 고려대학교 경영학과 석사
김성수	1959-01	3년	재선임	㈜티엠씨 대표이사 (現) ㈜비엠씨 상무이사 (前) 아주대학교 산업대학원 최고경영자과정 수료
이동헌	1978-02	3년	재선임	㈜그린테크시스템 대표이사 (現) ㈜태화기업 이사 (前) NEWYORK UNIVERSITY 경제학과 졸업

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 치공구제조업 1. 기계부품제조업 1. 금형제조업 1. 항공기 부분품 제조업 1. 항공기, 산업, 선박용 가스터빈 엔진 및 동 보조기기류에 대한 부품제조업 1. 유도무기, 미사일추진체 부품제조업 1. 발전소 및 에너지플랜트건설 및 운영, 유지관리 사업 1. 수소 및 암모니아 등 청정에너지 관련 사업		합병에 따른 소멸회사 사업목적 반영, 신규사업 진출모색
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	1. 전기차충전기 판매 1. 전기차충전 서비스 1. 항공기 및 기기류의 수리개조 및 재생사업 1. 항공기 무역업		미영위사업 삭제