Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 30, 2023

股票代码：002462 股票简称：嘉事堂 公告编号：2023-22

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1、 股东大会届次：本次股东大会是嘉事堂药业股份有限公司2023 年第一 次临时股东大会。

2、 股东大会召集人：公司董事会。

根据嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公 司第七届董事会第六会议于 2023 年10 月30 日召开，会议决议拟定于2023 年 11 月17 日（星期五）召开公司2023 年第一次临时股东大会。

3、 会议召开的合法、合规性说明：董事会召集本次股东大会符合《公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 本公司章程的规定。

4、 会议召开时间：

（1） 现场会议召开时间：2023 年11 月17 日（星期五）15:00

（2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年11 月17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年11 月17 日 09:15-15:00。

5、 会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年11 月13 日（星期一）

• 7、会议出席对象：

（1） 截至2023 年11 月13 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结 算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。 不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表 决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2） 公司董事、监事、高级管理人员；

（3） 公司聘请的见证律师；

（4） 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼二层会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议 通过，详细内容可见公司于2023 年10 月31 日在《证券日报》、《证券时报》和 巨潮网资讯网上披露的董事会决议公告、监事会决议公告及相关文件。

对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中 小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场会议登记方法

• 1、登记时间：2023 年11 月16 日（ 9:30-11:30，13:00-17:00）

• 2、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东 账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委 托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、 加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办 理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取信函或传 真方式办理登记送达公司证券部的截至时间为：2023 年11 月16 日 17:00。

3、登记地点：

现场登记地点：嘉事堂药业股份有限公司 证券部

信函送达地址：北京市海淀区昆明湖南路11 号1 号楼

邮编：100195，信函请注明“嘉事堂2023 年第一次临时股东大会”字样。 联系电话： 010-88433464

传真号码： 010-88447731

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

嘉事堂药业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议

七、其他事项

• 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。

• 2、会议联系方式：

联系人：王迪克 王晓天

联系电话： 010-88433464

传真号码： 010-88447731

联系地址：北京市昆明湖南路11 号1 号楼 嘉事堂证券部

3、 出席现场会议的股东及代理人请携带相关证件原件提前15 分钟到达会

场。

4、 网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突 发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当时通知进行。

嘉事堂药业股份有限公司董事会

二零二三年十月三十一日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码：362462

• 2、投票简称：嘉事投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填 报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。在股东对同一议案出现总议 案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2023 年11 月17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—

15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2023 年11 月17 日上午 9:15 至 2023 年 11 月17 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

嘉事堂药业股份有限公司授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席嘉事堂药业股份有限 公司 2023 年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项议案按本授权委 托书的指示行使表决权，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人 已了解本次股东大会有关审议的事项及内容，表决意见如下：

本次股东大会提案表决意见

提案编码	提案名称	备注 该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提 案外的所有提案	√
非累积投票提 案
1.00	《关于续聘会计师事务 所的议案》	√

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托时间： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束。

注：1、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己

的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

• 2、授权委托书用剪报或复印件均有效，单位委托须加盖单位公章。