Cachet Pharmaceutical Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 9, 2010

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 公告编号：2010—006

嘉事堂药业股份有限公司

关于召开2010 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司定于2010 年9 月27 日（星期一）召开2010 年第一次临时 股东大会审议募集资金置换预先已投入自筹资金等相关议案，会议采 用现场投票方式召开。具体事项通知如下：

一、会议召开时间：2010 年9 月27 日 下午14:00

二、会议召开地点：公司所在地会议室

• 三、会议召集人：公司董事会

• 四、会议方式：现场投票方式

• 五、会议审议事项

1、审议《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资 金的议案及对全资子公司北京嘉和嘉事医药物流有限公司增资的议 案》。

2、审议《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及补充公司流动 资金的议案》。

3、审议《关于修订《公司章程》及办理工商变更登记手续的议 案》。

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六、会议出席对象

• 1、本次股东会议的股权登记日为2010 年9 月17 日。截至 2010

• 年9 月17 日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东会议。

• 2、公司董事、监事和部分高级管理人员。

• 3、公司董事会邀请的人员。

• 七、现场会议登记事项

• 1、登记手续

• （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表

• 人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记 手续。

• （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

• （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托

• 书和委托人股东账户卡，办理登记手续。授权委托书格式见附件1。 异地股东可用传真方式登记。

• 2、登记地点及授权委托书送达地点：

• 北京市海淀区昆明湖南路11 号嘉事堂药业股份有限公司证券部 3、登记时间：

• 2010 年9 月21 日上午9：00-11：00，下午14：00-16：30

• 4、联系方式

• 电话：010-88433464

传真：010-88447731

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邮政编码：100195

联系人：张菁、赵缇

5、会议预计为期一天，与会股东食宿自理。

特此公告。

附件1： 授权委托书

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2010 年9 月7 日

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附件1：

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本公司/本人出席嘉事堂药业股 份有限公司2010 年第一次临时股东大会，并代表本人对本次会议审 议议案应表决事项代为行使表决权。

• 1、委托人签名（或盖章）：

• 2、委托人身份证号码/注册登记号：

3、委托人股东账号：

4、委托人持股数量：

5、受托人签名：

• 6、受托人身份证号码：

委托日期：2010 年 月 日

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