CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2021

Mar 23, 2021

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author: "Juan Manuel Jurjo"
date: 2021-03-23 20:11:00+00:00
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Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2021, siendo las 16.00 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1842, piso 4º, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la ¨Sociedad¨) con la presencia de los señores Directores Sebastián Bardengo, Nelson Damián Pozzoli, Sebastián Salaber, Lucio Andrés Pagliaro, Marcia Ludmila Magnetto e Ignacio José María Sáenz Valiente y de los miembros de la Comisión Fiscalizadora, que firman al pie de la presente. De conformidad con lo previsto por el artículo décimo sexto del Estatuto Social y las medidas dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, participan a distancia de esta reunión los directores titulares Marcela Noble Herrera, Alan Whamond, Antonio Román Aranda y Gonzalo Blaquier quienes se encuentran vinculados con los restantes directores y síndicos mediante sistema de videoteleconferencia Microsoft Teams. Abierto el acto por el Sr. Sebastián Bardengo, luego de constatar la existencia de quórum somete a consideración de los presentes el primer punto del orden del día: 1) … Seguidamente, el Sr. Presidente somete a consideración de los presentes el segundo punto del orden del día: 2) Aprobación de la renuncia del Responsable Titular de las Relaciones con el Mercado. Designación de nuevos responsables. Siguiendo en uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que,en el día de la fecha, la Sociedad ha recibido una notificación del Sr. Agustín Medina Manson quien fuera oportunamente designado como Responsable Titular de las Relaciones con el Mercado en virtud de la cual renuncia al cargo que viniera ejerciendo. En virtud de ello, el Sr. Vicepresidente mociona se designe como Responsable Titular de las Relaciones con el Mercado a la Sra. Samantha Lee Olivieri, DNI 92.379.548, y como Responsable Suplente de las Relaciones con el Mercado a la Srta. Valentina López, DNI 33.133.772. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad aprobándose también por unanimidad comunicar dicha circunstancia a la Comisión Nacional de Valores y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 3) …. Sometida la moción a votación la misma es aprobada por unanimidad aprobándose por unanimidad delegar en el Presidente la facultad de impartirles las correspondientes instrucciones de voto. Previo a dar por finalizada la reunión el Sr. Presidente cede a palabra al Sr. Pablo San Martín - Presidente de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad - quien deja constancia que han participado por videoteleconferencia los señores Directores Marcela Noble Herrera, Alan Whamond, Antonio Román Aranda y Gonzalo Blaquier comunicados mediante el sistema de videoteleconferencia, habiendo votado con la debida regularidad los puntos del orden del día de la presente reunión en los términos de lo dispuesto por el artículo décimo sexto del Estatuto de la Sociedad. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 17.00 horas.

Directores presentes: Sebastián Bardengo, Nelson Damián Pozzoli, Sebastián Salaber, Lucio Andrés Pagliaro, Marcia Ludmila Magnetto e Ignacio José María Sáenz Valiente

Directores que participan a distancia: Marcela Noble Herrera, Alan Whamond, Antonio Román Aranda y Gonzalo Blaquier.

Síndico presente: Pablo San Martin

Síndicos que participan a distancia: Guillermo Gonzalez Rosas, y Alberto César José Menzani.