CABLEVISIÓN HOLDING S.A. — Board/Management Information 2021

Aug 4, 2021

---

author: "Jurjo Juan Manuel"
date: 2021-08-04 17:44:00+00:00
processor: python-docx+mammoth
status: success

---

Acta de Directorio: En la Ciudad de Buenos Aires, a los 3 días del mes de agosto de 2021, siendo las 13.00 horas, se reúne en la sede social sita en la calle Tacuarí 1846, 4º piso, el Directorio de Cablevisión Holding S.A. (la “Sociedad”). De conformidad con lo establecido en el art. décimo sexto del Estatuto Social los Sres. directores Sebastián Bardengo, Ignacio JM Sáenz Valiente, Marcela Noble Herrera, Sebastián Salaber participan en forma presencial y los Sres. directores Antonio Aranda, Lucio Andrés Pagliaro, Marcia L. Magnetto, Gonzalo Blaquier, Nelson Damián Pozzoli y Alan Whamond por videoteleconferencia mediante el sistema Microsoft Teams. Asimismo, y en virtud de las disposiciones del Decreto 297/20 participan por videoteleconferencia los miembros de la Comisión Fiscalizadora Sres. Pablo San Martín, Guillermo González Rosas y Alberto César Menzani. Habiendo quórum suficiente, el Sr. Presidente, Sebastián Bardengo, declara abierto el acto y somete a consideración de los presentes el siguiente punto del orden del día: Publicación de un nuevo aviso en el Boletín Oficial de la República Argentina de convocatoria a Asamblea General Extraordinaria- Modificación de la fecha de celebración de la referida Asamblea. En uso de la palabra el Sr. Presidente manifiesta que, conforme lo resuelto por este Directorio con fecha 29 de julio pasado, la Sociedad procedió a solicitar la publicación por el plazo de ley de 5 días en el Boletín Oficial de la República Argentina de un aviso de convocatoria a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el 30 de agosto de 2021. Sin perjuicio de ello, en el día de la fecha (primer día de publicación del aviso de convocatoria en dicho medio) se ha advertido que la fecha de designación suya como presidente de la Sociedad que figura al pie del aviso de convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, es incorrecto por cuanto él ha sido designado nuevamente como tal mediante Asamblea General Anual Ordinaria y Extraordinaria celebrada el 29 de abril del corriente año y directorio de igual fecha. En consecuencia, el Sr. Presidente mociona concretamente: a) elevar al Responsable de la Delegación Virtual de la Dirección Nacional del Registro Oficial una nota solicitando la anulación de la publicación del aviso a partir del día de mañana así como el reembolso del dinero abonado, b) modificar la fecha de celebración de la Asamblea General Extraordinaria para el día 31 de agosto la que se celebrará a la misma hora y lugar a fin de considerar los mismos puntos del orden del día cumpliendo así con el plazo de antelación dispuesto por la Ley de Mercado de Capitales, c) solicitar una nueva publicación del aviso en el Boletín Oficial de la República Argentina con las fechas de su designación corregidas por dicha entidad y, d) se lo autorice a realizar otra publicación del aviso de convocatoria en una diario de amplia circulación. Sometida la moción a votación, la misma es aprobada por unanimidad aprobándose en consecuencia el siguiente texto de convocatoria: “Se convoca a los Sres. Accionistas de Cablevisión Holding S.A. a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 31 de agosto de 2021 a las 15 horas, en primera convocatoria, en la calle Piedras 1743 (no es la sede social), Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente orden del día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Desafectación total o parcial de la Reserva Facultativa para Resultados Ilíquidos. Distribución de dividendos en efectivo o en especie o en cualquier combinación de ambas opciones. Delegación de facultades en el Directorio.” Asimismo, se delega en el Presidente la redacción de la nota a dicha convocatoria en la que deberá consignarse la fecha de vencimiento para la presentación de los certificados representativos de las acciones escriturales Clase B de la Sociedad así cómo se procederá en caso que la limitación o restricción a la libre circulación continúe de algún modo impedida o restringida. Finalmente, y previo a dar por concluido el acto, el Sr. Bardengo le cede la palabra al Presidente de la Comisión Fiscalizadora, Sr. Pablo San Martín, quien manifiesta que en la presente reunión se dio cumplimiento a las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional con motivo de la propagación del Covid 19 y deja constancia de la debida regularidad de las decisiones adoptadas. No habiendo más asuntos que considerar se levanta la sesión siendo las 13.30 horas.

Firmantes:

Directores: Sebastián Bardengo, Ignacio José María Sáenz Valiente, Marcela Noble Herrera, y Sebastián Salaber.

Comisión Fiscalizadora: Pablo San Martin