C SUN — AGM Information 2020

Feb 27, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2467 志聖　公司提供

序號	1	發言日期	109/02/27	發言時間	17:04:23
發言人	張瓊瑤	發言人職稱	經理	發言人電話	02-26010700
主旨	公告本公司民國109年度股東常會召開日期
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/02/27
說明	1.董事會決議日期:109/02/27 2.股東會召開日期:109/05/21 3.股東會召開地點:桃園市龜山區文化一路53號2樓訓練教室 (經濟部工業局林口工業區服務中心) 4.召集事由一、報告事項: (一)民國一O八年度營業狀況報告 (二)民國一O八年度審計委員會查核報告 (三)修訂「董事會議事辦法」報告 (四)民國一O八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告 (五)其他報告事項 5.召集事由二、承認事項: (一)請承認民國一O八年度決算表冊 (二)請承認民國一O八年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一) 修訂「公司章程案」 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/03/23 11.停止過戶截止日期:109/05/21 12.其他應敘明事項:無

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